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四川绵阳破获涉4亿元16万人传销案

三商法、五级三阶、2800元到3900元不等的入门费……还是那些低级的骗人伎俩,居然能在短短几年内将自己的传销网络发展到16万人,涉及全国10余个省市,涉案金额达到4亿元。这些传销分子到底靠什么将众人拉下水?

  昨(10)日,绵阳市公安局经侦支队支队长田光月,在“坚决依法打击传销网络主动出击扫清传销组织”暨四川绵阳公安局破获“假冒天津天狮重大传销案件侦破”新闻发布会上,通报了假天狮传销组织被破获的来龙去脉。

 疯狂传销

  哥哥成了弟弟下线

  根据警方通报,2003年底以来,籍贯安县的犯罪嫌疑人陈小宁,经安县当地人谢某邀约,在河南安阳市加入一传销团队。该传销团队假冒“天津天狮”公司的名义,采用“五级三阶制”的模式开展传销活动。陈小宁加入该传销团队后,先发展其哥哥陈红兵、战友王华建、妻妹夫卿润成加入,并通过这3人层层发展下线人员。

  2005年初,陈小宁晋升到假天狮传销团队A级别,在掌握了该团队传销运作的模式和方法后,当年5月跟随其上线谢某,将自己的下线团队人员从原来的传销团队中独立出来,并按照原假天狮传销团队的“五级三阶制”模式和操作方法,单独进行运作。从2005年开始,他所带领的假天狮传销团队活动区域遍布四川、山西、河南、湖北、江西等全国十余个省市,传销人员众多,内部分工明确,成员上下级分明,组织结构严密。

 盘踞绵阳

  遥控全国传销市场

  随着传销网络的扩张,陈小宁及其传销下线团队晋升到A级别以上的成员主要在绵阳境内活动,遥控管理指挥各自在外地的分支下线开展传销活动,并按期到西安、武汉等地参加团伙“卡账”,分配工资、奖金。陈小宁在独立操控其下线团队过程中,主要通过其下线成员陈红兵、王华建、卿润成等3人协助管理其团队。他本人则主要掌控团队资金分配、统计并核定各级下线成员业绩和购买传销所用产品。陈红兵、王华建、卿润成3人在负责管理自己下线团队人员以外,还负责协助陈小宁每月底在西安、武汉等地为团伙A级别以上人员“卡账”,分配工资、奖金;陈红兵另外负责收集整个团队各个分支下线所需产品的数量、品种、供货人地址电话等信息,并上报陈小宁,由陈小宁安排广东、深圳等地的供货商通过物流公司配送传销产品。另据审查证实,从2008年4月以来,陈小宁所独立操控的下线团队中,因部分人员发现该团队属于假冒天津天狮公司名义开展活动,团伙内部出现分化,少部分分支成员脱离团队单干。截至2008年11月该传销案被调查时,团伙加入人员达58000多人,非法经营额高达2亿元。

  臭名远扬

  “11·11案件”惊动公安部

  就在陈氏兄弟的“传销王国”越做越大时,传销组织内部以及对亲友、对社会造成的恶果也日益凸现。2008年11月初,兄弟二人的传销活动引起了公安部经侦局的高度关注,要求四川相关部门查处。2008年11月11日,绵阳市公安局发函题目是:严厉打击“假冒天津天狮”传销活动,并把该行动命名为“11·11案件”。

  绵阳公安局经侦支队开始对本案进行为期半年的走访、抓捕、取证工作。他们先到山东聊城公安局、检察院、法院了解案情。之后又到浙江金华、台州,江西鹰潭、景德镇,湖北襄樊、咸宁,河南南阳、焦作,山西临汾、运城,陕西宝鸡等地进行取证,绵阳市公安局认定该传销团伙是假冒天狮的名义进行不法活动。

  2009年4月到5月,随着该传销团伙陈小宁、陈红兵等5名主犯先后在江油、广元、新疆等地落网,这起特大传销案件水落石出。

 五级三阶

  “五级”是奖金制度的五个级别

  级别 点数

  E。业务员 70点-200点

  D。主管 300点-900点

  C。主任 1000点-6400点

  B。经理 6500点-39200点

  A。总经理 39300点以上

  “三阶”即加入者晋升的阶段

  第一阶段:从E级业务员升为C级主任;

  第二阶段:从C级主任升为B级经理;

  第三阶段:从B级经理升为A级总经理。

 新闻背后

 假天狮到底有多假

  民警调查发现,假天狮的本质是以拉人头的方式实施金融诈骗,其具有以下特征:假借“天津天狮生物发展有限公司”的名义进行欺诈活动;采用“五级三阶制”的奖金制度;以好工作、好机会、好事业等各种谎言将亲友骗到外省的“假天狮”窝点,软硬兼施逼迫加入;从来不招募聚集地所在的当地人,这是假天狮的一个明显特征;灌输“不劳而获、坐享其成、快速致富”等迷魂汤对受骗人员进行反复 “洗脑”;每人交纳2800元“上线”费,但却拿不到产品;一般租用城乡结合部的民房,6-12人一个据点,3-5个据点一个授课点,吃大锅饭,睡大通铺,生活条件恶劣;采取外出贴身监督、扣押身份证、手机、钱物甚至拘禁、殴打等恶劣手段对受骗人员进行人身和行动控制。 早报记者 李正勇文图

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