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宜昌百万传销大案大揭秘-湖北反传销帮助中心

本报记者 肖敏 本报通讯员 陶桂英 傅武第

轿车津贴奖励的诱导,疯狂传销的迷惑,让非法传销的组织者都感到目瞪口呆。一个多月,270多人蜂拥加盟,197万元巨款被卷入囊中。

俗话说,君子爱财,取之有道。可魏某等一干人却为发财梦想,不惜以身试法,利用非法传销,坑骗民众,非法敛财,终将自己的前程断送。

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9月20日,夷陵区公安分局经侦大队向媒体通报了这起传销大案侦破经过:

原来,5月中旬,宜昌人魏某与荆州人梁某、甘某等纠集在一起,以茶叶研发推广公司为幌子,大肆招募“万店连锁加盟商”,收取加盟费,再以高额利润诱惑加盟店继续发展下线。短短1个月时间,这个组织急剧膨胀,吸引了193个加盟店,收取197万元加盟费,该组织QQ群人员高达四五百人,各级下线呈滚雪球般急速膨胀,局面渐渐失控。

然而,不义之财滚滚而来,却让这起非法传销的组织者都感到“钱赚得不安”。当夷陵区警方与工商部门摧毁这个涉嫌非法传销的组织时,策划者竟感叹:“幸亏警察来了,要不然还不知道怎么收场!”

夷陵区警方经过两个多月艰苦侦查,共查获传销人员100多名,查证涉案资金200多万元。9名骨干成员中,涉嫌组织、领导传销罪被检察机关批准逮捕4人、取保候审5人。警方追缴涉案汽车8辆,现场追缴现金8.74万元、笔记本电脑4台、验钞机1台、打印机1台等涉案物资。警方还查明,涉案人员达270多人。这是夷陵区警方办理的首起“组织、领导传销活动罪”案件。

连锁加盟当幌子疯狂传销发下线·

6月27日上午10时许,三峡国际旅游茶城内,一个名为“湖北金海棠生物科技有限公司”的办公场所里,20余人正在上课。夷陵区工商部门经过多次摸底后确认,该组织涉嫌非法传销,遂向该区公安分局经侦大队通报。

夷陵区公安分局经侦大队接到工商部门报警后,立即向分局党委汇报情况。局党委高度重视,区委常委、区委政法委书记、区公安局局长陈勇立即指示,尽快侦破此案。分管经侦工作的副局长席再清与分管治安工作的副局长王恩平亲自带领20名民警和10余名安保队员,会同工商人员,对传销窝点进行突击清查。

警方当场抓获魏某、甘某及其他14名传销人员。现场查获汽车2辆、笔记本电脑4台、验钞机1台、打印机1台,以及已用现金收据18本280份、已签订加盟合同书近190余份、金海棠生物科技工作证300余个、金海棠生物科技贵宾证300余个、魏某名片10000余份、空白加盟合同书400余份、空白加盟登记表1000余份、空白店长登记表等1000余份。

一个以连琐加盟为幌子,疯狂发展下线的非法传销组织的大量犯罪证据,清晰地展现在警方面前。

6月28日,夷陵区公安分局经过分析和证据研判后决定,以组织、领导传销活动立案侦查。对已抓获的非法传销团伙发起人魏某和骨干分子甘某、曹某依法予以刑事拘留,同时对另外7名涉嫌组织、领导传销的骨干成员进行上网追逃,其他参与传销的人员进行法制教育后劝返回家。

施以重饵钓大鱼非法传销大曝光·

警方经过反复侦查,层层抽丝剥茧,这个涉嫌非法传销组织的真相一一暴露出来。

原来,组织发起人魏某系西陵区人。今年5月中旬,魏某在工商部门注册了“湖北金海棠生物科技有限公司”,以公司的名义与宜昌某高校签订代理研发协议,持有“金海棠茶”样品的魏某开始招募加盟人员。于是,来自荆州的甘某和梁某很快聚集到魏某旗下。

经过组织策划,该公司为传销活动制定了一套完备的营销模式,能以最快的速度发展加盟店,并收取高额加盟费,让公司急剧发展壮大,同时赚取更多的不义之财。

该组织在三峡国际旅游茶城以招募销售金海棠茶的“万名连锁加盟店”为名,要求每名加盟商交1万至4万元加盟费就可成为该公司的“社区店”。然后,各加盟商按此标准招募发展各自下线。加盟店按发展下线业绩的大小,依次组成“主任社区店”(必须推荐并发展3家加盟店)、“经理社区店”(必须推荐并发展9家加盟店)、“总经理加盟店”(必须推荐并发展27家加盟店)、“县级代理店”(必须推荐并发展81家加盟店)等五个级别店,并按级别获取数额不等的“管理津贴”或小轿车等高额奖励回报。

对每个有意加盟的人员,该公司都采取专人接待、引导参观、宾馆食宿、报销车费、办旅游年卡等“优厚待遇”,并将授课地点设在宜昌某高校校园和三峡国际旅游茶城内,聘请大学“教授”授课。每个加盟的人员都办有工作证、旅游年卡,印有名片,还办有发放奖励的银行卡等。

短短1个月的“营销”,这个非法传销组织就招募到加盟“社区店”193个,收取加盟费197余万元。该公司对其中7个“总经理社区店”分别给予一台价值10万余元的小骄车作为奖励。

先到为君,后到为臣,排队领钱。”这是该公司打出的口号。

巨大的利益诱惑,促使越来越多的人陷入这张精心布置的传销网络。组织者极力煽动加盟者疯狂发展下线,谁发展的下线多,谁的名字就排在前面,排在前面的就可以得到更多高额津贴,也就是“回扣”。

;为了得到高额奖励,有的加盟者不惜出卖亲朋好友、同事同学,甚至恋人。有的为了达到发展更多下线的目的,还以情色诱惑,将对方发展为下线。在该公司建立的QQ群里,有四五百人对该产品有加盟意向,有270余人涉嫌参与非法传销活动。

全国追捕组织者骨干落网办铁案·

摧毁涉嫌非法传销窝点的总部之后,夷陵区警方还在全国范围内追捕该组织在逃骨干,并进行大量调查取证,以期将此案办成铁案。

警方根据现场查获资料显示,该组织还有7名骨干未抓获。

案发当晚,夷陵区警方对各种信息进行汇总分析,认为6名在逃骨干在6月期间,均到三峡国际茶城参加过“听课”、参观等活动,肯定会在周围留下痕迹。

警方以此为突破口,很快查明其中5名骨干成员的详细身份。专案指挥人员通过购车信息,将一名得到小轿车奖励的湖北京山人张某的身份确定下来。

夷陵区公安分局为调查取证,成立了以副局长席再清为组长、经侦大队全体民警为成员的专案组,对在逃人员展开全国大追逃。

7月5日,席再清率追逃专班成员赶赴京山,并通过当地公安机关对张某进行法制教育,打消了其害怕被关押等重重顾虑。次日,张某在其丈夫的陪同下,开着赃车前往夷陵区投案自首。已意识到严重后果的张某,与其他在逃人员联系后讲明情况,规劝其他人员主动到夷陵区公安机关投案自首,配合公安机关调查取证。

在她取保候审一周内,通过做工作,总经理级别的涉案骨干成员李某、冉某到夷陵区公安机关投案自首,并有40多名参与人员主动配合取证,使案件快速向前推进。

·嫌犯天津起炉灶警方识破终被擒·

狐狸尾巴夹得再紧,也有露出来的时候。

8月中旬,席再清再次召集经侦民警召开传销案件侦查专题督办会议,结合全国组织开展的打击传销集中清剿行动,全力追捕二号头目梁某。

夷陵区警方经过大量摸排工作,终于有了眉目。

8月20日,夷陵区警方获取梁某可能潜逃在外地又创建新传销组织的信息。获取线索后,专案组立即决定,抓住这一战机,迅速顺线追踪到武汉、贵阳、北京、天津等地进行抓捕。8月26日,专案人员转辗数千公里后,终于在天津将梁某锁定,并查找到了梁某的藏身地——河东区华昌大街文福园小区一出租房内。

第二天,当梁某带领传销人员参观所谓的“公司”时,来自夷陵区的专案人员与天津市河东区春华派出所民警从天而降,将梁某抓获。

该案最后一名在逃骨干成员李某在得知梁某被抓捕的消息后,受到极大震动,因难以承受巨大心理压力,于8月30日主动联系夷陵区警方投案自首。至此,这起令人震惊的宜昌百万传销大案终于全线圆满侦破。


非法传销活动对社会有巨大的危害,已经引起了全社会的注意,很多人都对传销深恶痛绝。但也有不少人还是对传销的危害性认识不足,缺乏足够的警惕性,在不经意间就被卷进去,深受其害,甚至进而祸害他人和社会。 不要指望深陷传销的亲朋好友自己醒悟,更不要望想断了她们的资金就会被迫自动回家,多数受害者会越陷越深,骗去的亲朋好友越来越多,最后骑虎难下,只有黑着良心走下去,这个过程最长会长达六七年,中途团队出事了还会抓出坐牢,为了筹集运作资金,去打临时工、偷、诈骗网友、抢、甚至卖淫、最后是人财两空,妻离了散,家破人亡的也有,假如你指望深陷传销的亲朋好友自己醒悟,只会害了你的亲朋好友-中国反传销救助联盟提醒您重视传销的危害性详情可到我们网站去了解:网址:http://www.fcxgl.com所以大家还是尽快找回陷进传销的亲朋好友吧!

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