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外汇黄金黑平台-反传销组织教你辨别!

时间:2019-01-02   作者:反传销彭柱  【原创】       阅读

外汇黄金中的黑平台是指:操作的平台并没有和全球市场连接,客户的资金是在黑平台(多为租用的MT4平台)的公司内部运作,公司通过操控平台的运作(坐庄)来赚取客户的钱。如08年轰动全国的世纪黄金即为典型的黑平台操作。

基本信息

  • 中文名称
  • 外汇黄金黑平台
  • 特征
  • 用私人帐户
  • 常见陷阱
  • 开户送金、超低点额等
  • 黑点
  • 两大特点

中国境内黑平台的最大特征是:用私人账户接受客户的人民币而不是美金,不把客户单子接入银行间市场,让客户交易只是一个数字游戏。客户亏损投入的资金,这些亏损的资金,客户自然不会索取,存放在私人账户的钱就成了黑平台"主人"的了。为了获得更多的黑心钱,这些"主人"更要在黑平台上动手脚,让客户亏损累累。黑平台必须让客户的整体资金亏损,否则"主人"就要赔钱。中国民间论坛上,有种"对赌"的民间说法,指的黑平台的这种"你亏我赢,你赢我跑"的模式。黑平台没有监管,就象玩骰子没了裁判,他拿出个遥控骰子就能让你输光。黑平台的天敌除了监管机构、投资者保护机构和当地公安部门,还有就是交易高手和专业交易公司。

黑平台会设计一些常见的馅饼。有开户送金,超低点差,人民币收付等有诱惑力的手段,还有就是就需要大量的业务员昧着良心蒙骗毫不知情的客户,一直到客户亏光。其中有些人幡然悔悟,离开黑平台寻找合法交易商,另外一些人则在歪路上越走越远直到成为老板的替罪羊锒铛入狱,而黑平台的老板早卷起所有客户资金逃之夭夭了

首先很明确的一点是,中国内地还没有开放伦敦金的市场, 因此伦敦金公司是不可能在中国内地合法注册的。如果中国内地的公司声称可以交易伦敦金,投资者可以100%的肯定这个公司是非法的。 这种私下的黑公司不能见光,它根本就没有正式注册,投资者随时会发现人去楼空,投入的资金无法追回。 这种情况下受骗,是最没有技术含量的。

还要注意的是,即使是伦敦金交易的分公司,代理公司和办事处等在中国内地也是非法的。有些代理公司打着境外合法公司的旗号在中国内地经营。即使境外的公司 是合法的, 也不能在中国内地开设分公司和办事处。这个很好理解,就和葡京赌场在澳门是合法的但是它也不能在中国内地开分部是同一个道理。所以如果投资者听到一家中国 内地的公司说是某合法公司旗下的代理公司, 投资者可以100%的肯定这个代理公司是非法经营的。

为什么中国内地没有开放伦敦金市场?这和中国内地的金融环境是息息相关的,中国内地金融体系的发展还在初级阶段,还没有形成一个全面有效的监管网络, 由于一直以来中国内地对金融交易多采取保守的政策,很多国际上通行多年的交易品种并没有引进。伦敦金及伦敦银的交易资金运用灵活,对监管机构,金融公司和 投资者个人的成熟度都要求较高。

简单的说,因为中国内地没有开放伦敦金市场,任何出现在中国内地的伦敦金交易公司或代理公司都属于非法经营。投资者的资金没有任何保障,这里是骗案的多发地。

黑平台特点

第一类特点:

1 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照

2.瞎编或者改称注册监管部门的名称

3.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号

4.接受虚拟银行汇款、第三方汇款

5.在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户(100%是假的)。

6.入金帐号为私人账户 (非客户名称的个人账户)

7.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。

第二类特点:

在国内有很多贩卖MT4服务端的人,也就是2倒贩子,什么是MT4服务端?也就是说有了这个服务端,你就可以开一个外汇保证金平台,你就可以搞一个网站开始做外汇保证金业务,并且这个东西2倒贩子还卖的不便宜,10-15万全套,如果租的话好像千把一个月!OK,买了服务端以后呢?找人做个像样的网站,开销也就千把块到顶了,然后开始做广告,到处拉代理和IB,在国内,只要你的佣金给的诱人,就会有人昧着良心去给你干活!这类黑平台有很多共同的特点,我们来识别一下:

1、说自己是美国平台,有NFA号,都是假的,去查也没有他的网站

2、在线客服基本不会24小时在线,因为上来人手不够,并且在线客服都不会英语,你可以上来试试,复制些英语给他,让他转英文客服!

3、急于回本,所以你的钱只要进去就别想出来,所以你入1000,他送你2000都无所谓,因为你那些钱都是他的,送给你的2000只是些数字!

4、后台在他们手里,想怎么调整就怎么调整,你的止损什么都是浮云!

5、支持人民币入金,这类公司10有89都是假的!脚趾头都能想明白!

6、IB通常会非常殷勤的全程服务的,也是假的!所以永远都要相信自己!黑平台他要骗到你的钱,在你入金这个过程会提供任何的便利!所以,这么重要的事情,一定要自己亲自经手,不要委托别人!!

7、送金奖励超级诱人!!入5000,送2888!!这些都是假的,你入的越多他送的越多,各位换位思考下,如果你是个正规经纪商,你哪来那么多钱送?即使是对赌平台!所以送金诱人的,没一个能出金的!所以不要贪便宜!

8、如果你实在管不住自己,那先入个100总可以吧,如果能出金,再入500,能出金再入,鸡蛋不要放在一个篮子里!

9、一定要入小资金比如:300美金,如果赚钱,在用赚来的钱做,不赚钱就要想想为什么,可能是技术,可能是思路,很多时候人的瓶颈都需要恩师来指点。

10.所谓返佣就是羊毛出在羊身上,欺骗客户给客户加上隐藏的佣金,然后再拿出一部分反给客户,这样客户交易成本就高了,但是因为有返佣客户以为自己获利了,其实这也算欺骗,也是很多黑平台黑代理手段。利用新手盲目赚钱的想法,知道一些新手只在乎眼前的利益,例如黄金点差一般是5,但是有些黑平台让客户交易后获的返佣,甚至于有些黑平台黑代理商拖着不返佣,最后不了了之,总之这些也是黑平台黑代理最喜欢的招数。

凡是什么返佣返点的,基本上都是如此。真正正规是不允许存在什么返佣返点的。当然这也是"聪明的"新手最喜欢最容易上当的方式之一。越是喜欢钻营返佣的人,越是容易被骗

折叠各种托词敷衍投资者

很多平台如果以各种理由说辞来拖延不给出金,就要小心95%就是你碰上黑平台了

设置系统障碍也是骗招

一些不正规的黄金期货公司都是打着外盘的旗号,客户看到的交易系统都是他们内部的一个封闭系统,他们利用这个平台聚集客户资金,然后在自己系统里和客户进行对赌,客户做多他们就做空,客户做空他们就做多,以牟取暴利,同时还赚取手续费。在刚开始操作时的盈利,也是他们为了吸引新客户做的手脚,后来的亏损也是因为同样的原因。 据介绍,设置系统障碍也是炒金黑平台的一个骗招。这些黑平台的系统经常会在当投资者使用的时候才会发现到,或者模拟的时候才会发现到,市场上没有迹象的时候,它的价格也会突然滑动,而且在某一个时间段根本登录不上去,有一些可能是因为系统繁忙,但是作为国际上真正的标准做市商以及黄金公司来讲,他们的系统已经经过千锤百炼了,世界各个角落的人都要通过他们的平台进行交易,他们的技术力量和支持是非常强大的,基本上不会出现登录不上去的情况。

伪装诱惑,诱敌深入

"地下炒金"公司往往以"投资咨询公司"、"信息咨询公司"的形式,租用高档写字楼,宣称与境外一些知名金融机构合作,以此招揽客户在上述公司开户炒金。

应该警惕地下炒金的"手续少、门槛低、收益高"三方面的诱惑;几乎所有地下炒金公司里的人名都是假的,他们一旦"隐身",客户踏破铁鞋也无迹可循。

案例:

一个花言巧语的小姑娘,说通过他们可以做纽约和伦敦的黄金期货,实行保证金交易,杠杆可以达50倍,甚至200倍,然后说自己朋友也在买,第一天赚了3万,第二天赚了5万。"老李当时也比较怀疑,心想这么好的事怎么可能落到自己的头上,于是跑到那个公司实地考察了一下,发现公司的办公场地也算正规。于是就打了1万开始做,在跟着公司交易员做境外黄金期货交易的第一周,收益近1万元。老李欣喜若狂,看有这么好的收益就把他所有的积蓄25万全部打了进去,但是等他自己独立操作以后,交易就没有那么顺利了,不仅行情波段难踏准,还多次遇到交易系统障碍,在一次大调整中,他的仓爆了,也就是说他所有的钱亏光了

注册和监管不是同一个概念

比如有些公司有民间期货协会注册号,但没有政府监管部门的监管号。

要特别注意的是,在某个监管机构下注册过公司,不代表具有开展外汇业务的资格。拿NFA来说,很多外汇交易商现在虽然仍保留着NFA的注册会员资格,但其外汇业务却不受NFA监管;又如一些澳洲平台声称接受ASIC监管,但查询结果它只在ASIC注册为一家金融公司,却没有开展外汇业务所必需的AFS的监管号,这样的公司是不能接受客户资金并成为外汇交易商的。

如何辨别黄金外汇黑平台

分辨黑平台和正规平台可通过以下几点

1.点差和佣金正规国际现货黄金保证金交易点差的成本都是5个点,如果点差低于0.5那么就要注意了!手续费这块一般的公司是50美元,也有些是0手续费的,这个要看投资公司的规模呢,不过重点还是点差这块!

2.平台商香港的平台商必须在香港证监会(SFC)有备案,香港证监会(SFC)为香港金融业法律监管机构,香港金银贸易场并没有行使法律监管的权利。此外,目前正规国际现货黄金保证金交易一般都是通过代理香港金银业贸易场的会员公司。如果您遇到的公司所代理的平台商不是香港金银业贸易场的会员,那么您也很有可能遇到的是骗子公司。在这里要特别注意,香港金银业贸易场的会员之中,只有A类和C类会员才具有现货黄金的交易资格,其他类的会员没有现货黄金的交易资格。目前国际主流的交易商是欧美的平台。

3.资金管理目前国内的正规国际现货黄金保证金交易的入仓资金一般都是通过第三方托管的方式交由香港汇丰银行(或与其合作的国内银行,如工商银行)管理的。如果公司要求您入金,入到的是银行的私人帐户,那么您遇到的很有可能是骗子公司。

4.出境问题如果你遇到的代理公司不是国内,或者平台商不受其当地最高监管机构监管,那么您就要提高警惕了,很可能这个平台商是违法的,准备等您入金后,就携款潜逃。

5.受香港证监会监管的平台被允许做的最大杠杆是20倍的(超过20倍杠杆的交易平台都是非正规的,资金安全收不到保障的),还有些黑平台会借口说做20倍的是内盘,然后为客户提供100倍的杠杠,而实际上都是违规操作的。

平台的选择(首先申明一点,外汇伦敦金交易在我国大陆是处于法律的边缘地带,目前,伦敦金交易跟外汇交易一样,在国内处于灰色地带,国家的政策是不支持、不提倡、不反对,国内目前没有合法资质的交易商能开展这方面的业务,因此,投资者如果想要进行伦敦金交易,必须与境外拥有合法资质的交易商签订合约,成为境外交易商的客户,然后通过交易商提供的交易软件进行操作,达到曲线入市的目的。)

黑代理、骗子公司特点

现在做外汇的朋友已经越来越多,认识黑代理已经有一套方法,你看一下骗子公司的特点:

1 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照

2.瞎编或者改称注册监管部门的名称

点评:英国FSA,美国NFA,日本金融厅。此外的监管部门的号码,都是瞎编的。

3.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号

点评:比如英国的公司,只有公司局注册号,没有FSA监管号,则是普通公司,没有牌照的。

4.接受虚拟银行汇款、第三方汇款

5.在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户(100%是假的)。

点评:基于中国现在的情况,交易商想在中国做生意,没有接受人民币的私人账户肯定难做。所以,能够接受人民币的,多少违规,但是不一定是黑平台。但是,100%接受人民币,完全不接受境外汇款的,则肯定是国人自营的黑平台。

6.入金帐号为私人账户 (非客户名称的个人账户)

点评:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。

7.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。

点评:比如,公司注册美国的公司,英语网站的网址却在北京或香港。那明显是国人或港人创办的。

8.特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上

9.当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台

比如美国的持牌公司,又跑到澳洲注册一个同名的公司做中国人的生意,明显违反规定。

10.香港公司称能做1:100的杠杆,要注意。香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20。

11.交易建仓时,出现重复下单;或者平仓时出现重复确认,也就是所谓的平仓不及时,很有可能是后台在阻碍投资者进行操作。

快速实用判断方法

目前正规平台得是国外合法监管的。

国内人申请的基本都是黑平台。

第一招,去万网查下该网站域名-查域名注册时间。如果注册时间非常的新,这个网站是刚申请,加上运营准备,估计如果运营没多久的话。这样的平台风险系数当然很高!至少是不会有监管的。

第二招,查所属国的监管,(当然目前有许多代理注册黑平台的都帮你搞定。其实说白了,就是在监管上查个类似的id号,然后把自己的公司名称往上面靠,让客户误以为这个公司就是那个监管公司。其实人家那个监管号跟你这个公司没有关系。

第三招,最实用的一招,看该公司在其宣称的所属国家是否有运营。比如,某公司宣传总公司在美国,那你去美国yahoo搜索一下,搜索该公司名称,如果全都是中文,换句话说,看不到美国方面对该公司的信息,那就是假。其他国家同样道理。 yahoo是全球的。。

基本这三招就能解决一个公司真假了。

当然最后说一句,任何一个公司都是从0起步的。所以也不能一棍子打死全部新公司。那就看这个公司在公司宣传时是否作假,是否一个新公司,非纸上说有几十年历史,不过对于客户来说,看公司经营历史,时间越长,相对来说越安全。这是绝对没错的!

不幸陷入如何解脱

这是一个很棘手的问题,因为你一旦不幸被套进去,确实会非常难办。下面的方法也是应急措施,不是万能的,最关键的还是在入金开户前认真谨慎的选择,预防大于补救

1、首先你就说:出金,催他们出金。他如果还推辞,那你就威胁他说,如果再不出,那我就去报警了。一般他们都会怕的,曾经有客户这样做过,果真有效果,如果还不出金的话,那就真的报警,

2、直接打电话到中国证监会去报案,或者到公安机关经侦队去报案(经济诈骗类),同时准备好准备充足的证据,你需要提供你出入金和签订的协议。

3、积极配合立案侦查吧。争取最快速度,如果平台不能提供完好的外围对冲平台数据或许可以把亏得钱一起追回这种事情你需要和当地警方去施加压力高调处理,如果抗不住平台老板就给你了,因为属于未公开经营范畴

权威的监管机构查询方法汇总

以下旨在为广大机构投资者提供鉴别正规交易商的方式,以维护投资者的权益。

当今世界比较权威的几大监管机构主要有NFA(美国),FSA(英国),SFC(香港)和ASIC(澳洲),它们的职能类似于中国的证监会+银监会,其中SFC,NFA,FSA监管最为严格。只要是正规交易商,都能在其监管机构的官方网站浏览该交易商的企业注册、经营资质以及信用状况。要特别注意的是,在某个监管机构下注册过公司,不代表具有开展外汇业务的资格。拿NFA来说,很多外汇交易商现在虽然仍保留着NFA的注册会员资格,但其外汇业务却不受NFA监管;又如一些澳洲平台声称接受ASIC监管,但查询结果它只在ASIC注册为一家金融公司,却没有开展外汇业务所必需的AFS的监管号,这样的公司是不能接受客户资金并成为外汇交易商的。接下来详细介绍三大监管机构的外汇监管信息查询:

SFC查询示例

SFC的官网查询页面地址是【见下面扩展阅读】

进入网页右侧后点击:"持牌人及注册机构的公众记录册"

点击"名字搜索",在相关信息栏里填写要查询公司的信息如图:

在下面会显示出持牌公司的在点击进入:

FSA查询示例

FSA的官方网站查询页面的地址是 【见下面扩展阅读】

进入后,可以输入交易商的监管编号,点击"Submit"进行查询。如下图:

监管编号都可以在交易商官方网站查询到的,例如上图中所输入的编号:123456是代表某家公司在(FSA)的监管编号。您可以在相应公司的官方网站很容易找到。进入后可以看到与此公司相关的一些基本信息,包括登记地址联系方式等。

SA英国金融服务监管局于1997由英国证券投资委员会改制而成,为独立的非政府组织,直接向英国财政部负责。英国外汇交易商,注册资本非常低,也就是说,接受英国FSA监管后,弄到一个外汇牌照是十分容易的。

在相应位置输入6位数的监管号码并点击"submit",即可得FSA监管信息。首先进入的是公司基本信息的页面

在选项中点击"Permission",就可以看到FSA许可下的公司业务了。很多在FSA注册的金融公司,并不具备外汇业务资格,如下例:

NFA查询示例

NFA的官方网站查询页面的地址是【见下面扩展阅读】

进入后,可以输入交易商的监管编号,点击"GO"进行查询。如下图:

同样被(NFA)监管汇商的监管编号也可以在交易商官方网站查询的到。

进入后可以看到所在汇商注册登记的名字是否与其相符,以及下面的一些详细情况如:地址、以往的一些记录等等他们承载着政府的信誉所以相对来说是比较有说服力的。

ASIC查询示例

ASIC澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚金融服务和市场的法定监管机构,是独立的联邦政府机构。如果公司要在澳洲开展外汇业务并接受客户存款,除了要在ASIC注册公司外,还必须注册AFS牌照。

前面说过ASIC的注册号和监管号(牌照)是不同的概念。澳洲的注册金融公司都会得到一个9位数的注册号码,即ACN号,在以下网站的查询框中输入并点击"Go"即得公司信息:

但仅仅有公司注册信息是不够的,成为一家ASIC监管的外汇交易商,必须有AFS license即澳大利亚金融服务执照,查询的方法如下:

在下拉列表中选中"AFS licensees"再点击"Go",进入执照查询页面:

在相应位置输入6位数的AFS牌照号码,并点击"search"(或者输入公司名并点"search",在跳出的页面中选择要搜索的公司),即进入公司的监管信息页面。不具备牌照的公司将得不到搜索结果。

外汇黄金交易时间(北京时间)

时间也是判断是否正规的方法之一

新西兰惠灵顿外汇市场:04:00-12:00

澳大利亚外汇市场:6:00-14:00

日本东京外汇市场:08:00-14:30

新加坡外汇市场:09:00-16:00

英国伦敦外汇市场:15:30-00:30

德国法兰克福外汇市场:15:30-00:30

美国纽约外汇市场:21:00-04:00。

黄金外汇监管信息说明

美国NFA已经宣布其外汇杠杆降低到20-50倍,因此现在已经没有任何一家美国公司可以提供超过50倍杠杆的外汇交易了,并且任何接受美国NFA监管的公司都无法止损 锁仓 必须遵守先进先出原则。(牢记这点 来辨别美国公司,最好就直接选择英国公司) 事实上英国FSA监管是比美国NFA更具影响力金融监管机构, 英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家,并且通过]英国金融管理局[对(FSA监管)对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管。同时还能得到英国投资者保护计划的更高保障.

前接受FSA监管的公司有几百家,但是有资质做外汇黄金投资的,只有数十家。很多公司,有FSA的监管,但是可能是以保险公司,英国保险公司也是需要FSA拍照的。那么这些投资咨询类的性质参加FSA的监管,虽然有监管,但是并不够资格做外汇保证金交易。也就是说,这些公司如果宣传可以进行外汇交易,那么它一定是黑平台,我们可以通过查询FSA监管的办法来辨别黑平台 客户都是通过银行把资金存到外汇公司的账户里面去,所以对外汇是的财务和运营情况的要求就格外严格。如果是FSA监管允许做外汇的,监管的监管号,提醒没有FSA监管的公司,他们都是在违规操作,因为外汇保证金交易的实质是外汇公司持有并且实际在控制这些资金,如果这家公司的资质达到了这个标准,监管网站上就会注明。如果没有FSA监管,说明他们是不能持有客户资金的,而实际在持有客户资金,这样就是违规操作。常见的FSA监管机构有FXSOL, 福汇集团,ODL等另外就是要注意,选择正规平台亚太区一级经纪商资金安全有保障,有些证券公司是集团的,他们比较大有很多分公司。集团受监管,则分公司也会被FSA监管每年都会被调查稽查。

打开英国FSA查询网址: 然后输入监管号,然后点击提交按钮,注意,一般FSA监管号是6位的.例如FXSOL的监管号113942,ODL的FSA监管信息是171487


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