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光大银行上饶分行成功堵截一起涉嫌传销诈骗案件

近期,光大银行上饶分行营业部来了一位86岁的老人,要求办理开卡与转账业务。然而,分行工作人员通过老人的行为表现,怀疑其可能被骗,第一时间报警并做老人思想工作,最终帮助老人挽回了不必要的损失。

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  据光大银行上饶分行工作人员回忆,当询问老人办理什么业务时,老人支支吾吾,闪烁其词,这引起了工作人员的警觉。经工作人员再三询问,老人说是他女儿让他过来办理储蓄卡并向卡内转账,工作人员要求老人现场联系其女儿进行确认。然而老人表示他女儿正在给别人上课,无法取得联系。经过仔细耐心地询问,分行工作人员觉得老人可能是遭遇传销诈骗,立即通知大堂主管以及零售部相关负责人。上饶分行零售部总经理杨晓了解情况后,立即联系了行政中心警务站。当民警赶到光大银行上饶分行营业部了解情况后,与老人女儿取得联系,判断其女儿是陷入了传销陷阱,同分行工作人员向老人家进行耐心的劝说与沟通。经上饶分行工作人员及民警一个半小时的努力,老人终于认清了事实,意识到自己已陷入传销诈骗,停止了办理开卡转账业务,并对分行工作人员以及民警表示感谢。

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  光大银行上饶分行员工用对金融诈骗的高度敏锐性与认真细致、高度负责的工作态度成功地堵截了该起传销诈骗案件,帮助客户挽回了不必要的损失,银行网点是金融行业服务窗口,肩负着维护金融环境稳定的责任与使命,在今后的工作中,上饶分行将按照总分行及监管部门的有关要求,一如既往地做好消费者权益保护工作,对内加强各类金融诈骗案例传导,对外做好防范金融诈骗的宣传教育工作,提高客户风险防范技能,维护客户资金安全,保障金融环境安全。


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