广西壮族自治区北海市中级人民法院


(2015)
北刑二终字第1

原公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。

上诉人(原审被告人)方玉春,女,1966424出生于吉林省汪清县,朝鲜族,硕士研究生文化,副研究易,户籍所在地吉林省长春市南关区25402号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人叶源扬,广西还珠律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)张兴和,男,1963716日出生于吉林省桦甸市,汉族,大专文化,无业,户籍所在地吉林省长春市南关区东北农研小区23606室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈玉梅,广西锦康律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)盛立花,女,19501211出生于江苏省赣榆县,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区江畔人家10-1-9号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201382被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014425由合浦县人民检察院取保候审,同年78目由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护入石维道,广西盛力律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)吕洪刚,男,197567出生于吉林省桦旬县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡大肚川村头道河子社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合清县看守所。

上诉人(原审被告人)徐跃坤,男,19711216出生于吉林省大安县,汉族,硕士研究生文化,教师,户籍所在地吉林省长春市朝阳区繁荣路62605号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)张兴海,男,196591出生于吉林省桦甸县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道黎明委十四组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人谭彩燕,广西唐程律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)邱春发,男,1966510出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡错草村振兴社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人林国斌,广西海城律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)周淑春,女,l957312日出生于吉林省农安县,汉族,初中文化,个体户,户籍所在地吉林省桦甸市明华街道自山发电厂委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)邀广志,男,19641111日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡错草村错草社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013821至同年91日被羁押于桦甸市看守所,201394被刑事拘留,同年912日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人郭燕修,广西桂三力律师事务所北海分所律师。

上诉人(原审被告人)井长羽,女,197987出生于吉林省蛟河市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省蛟河市白石山镇东桥村东桥屯。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20l383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014415由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审。

辩护人赵成民,广西旷源律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)王成军,男,l9671117日出生于吉林省桦甸县,汉族,高中文化,农民,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡刘家店村大勃吾社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人林秀云,广西南珠律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)王丽霞,女,1970123出生于吉林省桦甸市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区勋业一路37-63-3-2。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013108由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)沈丽霞,女,19461113日出生于辽宁省沈阳市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十西路715-1-3。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)代淑华,女,196846出生于吉林省桦甸县,汉族,中专文化,个体户,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道黎明委十四组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014319由合浦县人民检察院取保候审,2014#7~8日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈源莲,广西唐程律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)被告人盛利香,女,1952323出生于吉林省蛟河市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省蛟河市白石山镇聚升胡同15-4号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013819被刑事拘留,同年910日被逮捕。201449由合浦县人民检察院乡刘家店村大勃吾社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈伟华,广西盛力律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)张荣艳,女,1959115出生于吉林省辉南县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地广西壮族自治区北海市海城区茶亭路49号北部湾壹号雅苑海悦阁1单元0505号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131012被刑事拘留,同年118日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)郑刚,男,1974711出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县,汉族,中专文化,无业,户籍所在地吉林省松原市宁江区滨江街春江委。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)范龄月,曾用名范翠红,女,l979126日出生于吉林省蛟河市,汉族,大专文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区江畔人家10-1-9号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人石维技,广西桂三力律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)才晓峰,男,1970328出生于吉林省双辽市,汉族,中专文化,个体户,户籍所在地吉林省双辽市辽西街西育委五组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013103被刑事拘留,同年118日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)林顺玉,女,1973812出生于吉林省汪清县,朝鲜族,高中文化,无业,户籍所在地河北省三河市燕郊开发区大街福泽颐园1号楼1单元1102号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201384由北海市公安局取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人苏雪清,广西先导联合律师事务所北海分所律师。

上诉人(原审被告人)杨桦,女,1972315出生于吉林省长春市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省长春市绿园区普阳街46180栋。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013108由北海市公安局取保候审,2014331日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)孙建平,男,19581025出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区肇工南街一零零巷63-2-1。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)杨柳,女,l969923日出生于吉林省长春市,满族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区肇工南街一零零巷63-2-4。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013108由北海市公安局取保候审,2014331被逮捕,同日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)张文华,男,1974418日出生于吉林省抚松县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省抚松县抚松镇西川村一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014321由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)马静,女,19691220日出生于天津市南开区,汉族,大学文化,个体户,户籍所在地天津市和平区南门外大街39326号楼2403号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)董惠群,女,1973529出生于吉林省抚松县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地告林省抚松县抚松镇西关街四委二十八组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈琰,广西海鑫律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)张燕君,曾用名张艳君,男,197512出生于吉林省白山市,汉族,中专文化,安利广西公司员工,户籍所在地吉林省白山市浑江区新建街前五委四组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)黄秀英,女,196379日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区肇工南街一零零巷63-2-1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人黄丽艳,广西海城律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)沈丽娟,女,19591224日出生于辽宁省沈阳市,满族,本科文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十西路715-1-3。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20l3109日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)杨秀梅,女,196815日出生于辽宁省营口市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省营口市西市区大官庙里63号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141118经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)刘松菊,女,1963531出生于辽宁省沈阳市,汉族,高中文化,工人,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十一西路664-1-1-1。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)杜绍琴,女,1961314日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十二路239-7-3。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)王守芝,女,197189日出生于吉林省抚松县,汉族,中专文化,广西立卓伟峰房产置业有限公司员工,户籍所在地吉林省抚松县抚松镇城南街山东会委二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人曾强,广西海盟律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)姜兴光,男,19701030出生于吉林省农安县,汉族,高中文化,个体户,户籍所在地吉林省农安县农安镇宝塔街二委20组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪201310l8日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人李海天,广西先导联合律师事务所北海分所律师。

上诉人(原审被告人)朴春益,男,1972414出生于吉林省汪清县,朝鲜族,大学文化,无业,户籍所在地河北省三河市燕郊开发区大街福泽颐园1号楼l单元1102号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人熊平榕,广西海盟律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)庄辉,男,1970819日出生于吉林省吉林市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区通潭西十三区2-1-t3号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014321日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈豪,广西盛力律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)周淑贤,女,1959616日出生于吉林省农安县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省农安县农安镇德彪街五委40组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20l383目被刑事拘留,同年910日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)佟维平,女,19613l1日出生于吉林省辉南县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省辉南县朝阳镇工农兴工路五委二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389被刑事拘留,同年910日被逮捕,2014129日由合浦县人民检察院取保候审,同年78曰由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)金哲东,男,1978327日出生于吉林省桦甸县,朝鲜族,大学文化,无业,户籍所在地吉林省桦旬市明华街道铁西委二十二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)孙建书,女,19621129日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区奖工北街523-2-2。因涉嫌犯组织、钌导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)沈铁良,男,1961323日出生于辽宁省沈阳市,汉族,高中文化,工人,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十一西路664-1-1-1。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)张秀生,男,1965121日出生于辽宁省营口市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省营口市西市区大官庙里63号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)柴守祥,男,196846日出生于吉林省蛟河市,汉族,高中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道富华委七组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人李洪陆,北京市时代九和律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)刘云,曾用名刘桂云,女,1956821日出生于吉林省长春市,汉族,小学文化,工人,户籍所在地吉林省长春市绿园区锦程大街63329中门。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人孙伟祖,广西桂三力律师事务所北海分所律师。

上诉人(原审被告人)陈发,男,1971l113日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市明华街道兴桦委八组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013811日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)路秀珍,女,195458日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市永吉街道永恒委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389日被刑事拘留,同年910日被逮捕,同年114日由北海市公安局取保候审。201478日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人汤震强,广西海城律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)孙加祥,男,19691023日出生于吉林省永吉县,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市八道河子镇新开河村一社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013825被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)黄建华,女,1966108日出生于辽宁省新民市,汉族,初中文化,农民,户籍所在地辽宁省新民市张家屯乡哈太堡子村58号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109日由北海市公安局取保候审,201478目由本院继续取保候审。20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)杨淑平,女,1972117日出生于安徽省亳州市,汉族,高中文化,个体户,户籍所在地安徽省亳州市谯城区筛子市街516户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201384被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014121日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)裴维莉,女,197561日出生于河南省陕县,汉族,高中文化,北海神奇瘦减肥公司员工,户籍所在地河南省三门峡市湖滨区建设路七街坊24号楼1单元1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日经被逮捕。2014130日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)周建国,男,196513日出生于吉林省桦甸市,汉族,小学文化,个体户,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道东官房场委三组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131022被刑事拘留,同年1130日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)千永哲,男,1966930日出生于吉林省永吉县,朝鲜族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市船营区搜登站镇刘家屯村九组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131018由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)赵秀华,女,196129日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,退休教师,户籍所在地吉林省桦甸市明华街道黑鱼庙委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人毛维林,浙江五楼律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)马玉华,女,1969118日出生于吉林省双辽市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省双辽市郑家屯街南源委十三组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131O23日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)吴春华,男,196287日出生于吉林省辉南县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地吉林省辉南县朝阳镇工农兴工路五委二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131010由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人苏子涵,广西先导联合律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)杨淑霞,女,1962915日出生于吉林省吉林市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市丰满区小白山乡大兰旗村二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013927日由北海市公安局决定取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)刘福余,男,1951220日出生于吉林省榆树市,满族,小学文化,农民。户籍所在地吉林省榆树市大坡镇西山村西山屯4组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)吴晓霞,女,196256日出生于吉林省永吉县,满族,小学文化,个体户,户籍所在地吉林省吉林市龙潭区乌拉街满族镇学古村1组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131023日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人范琦,广西海盟律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)张长春,男,1976828日出生于黑龙江省龙江县,汉族,初中文化,农民,户籍所在地黑龙江省龙江县白山乡六村6组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)姜晓龙,男,1961106日出生于黑龙江省齐齐哈尔市,汉族,高中文化,无业,户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市建华区天增社区17829号楼9单元603室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131023日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

上诉人(原审被告人)李锡基,男,19649l5日出生于吉林省吉林市,朝鲜族,大学文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市船营区临江西区30-3-152号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014618由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审,20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

原审被告人孙桂艳,女,19631130日出生于吉林省永吉县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省永吉县北大湖镇鸦鹊沟村四社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013111日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

原审被告人李玉艳,女,l955415日出生于吉林省临江市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省白山市浑江区红旗街红十委三组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

原审被告人孟庆军,女,196044日出生于吉林双辽市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省双辽市辽南街南英委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

原审被告人徐红,女,1968326日出生于吉林省吉林市,汉族,高中文化,户籍所在地吉林省吉林市丰满区红丰胡同31-6-1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

原审被告人陈风云,女,196167日出生于吉林省舒兰县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区延安路尚都东郡16-4-72号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131010日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

原审被告人苏伟荣,女,1964420日出生于吉林省桦甸县,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省磐石市吉昌镇马蹄村前马蹄屯。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

广西壮族自治区合浦县人民法院审理广西壮族自治区合浦县人民检察院指控原审被告人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、井长羽、王成军、张兴海、周淑春、邱春发、邀广志、王丽霞、沈丽霞、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、林顺玉、杨桦、孙建平、杨柳、张文华、马静、董惠群、张燕君、黄秀英、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊、杜绍琴、王守芝、姜兴光、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、金哲东、孙建书、沈铁良、张秀生、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、黄建华、孙桂艳、李玉艳、孟庆军、杨淑平、裴维莉、周建国、千永哲、徐红、赵秀华、马玉华、吴春华、陈风云、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、张长春、姜晓龙、苏伟荣、李锡基等六十七人犯组织、领导传销活动罪一案,于20141211日作出(2014)合刑初字第320号刑事判决。原审被告人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、井长羽、王成军、张兴海、周淑春、邱春发、邀广志、王丽霞、沈丽霞、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、林顺玉、杨桦、孙建平、杨柳、张文华、马静、董惠群、张燕君、黄秀英、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊、杜绍琴、王守芝、姜兴光、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、金哲东、孙建书、沈铁良、张秀生、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、黄建华、杨淑平、裴维莉、周建国、千永哲、赵秀华、马玉华、吴春华、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、张长春、姜晓龙、李锡基等六十一人不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,对全案进行了审查,讯问了上述六十一名上诉人及原审被告人孙桂艳、李玉艳、孟庆军、徐红、陈风云、苏伟荣,听取了北海市人民检察院的意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。经报广西壮族自治区高级人民法院批准延长审理期限二个月。现已审理终结。

原审认定:(省略一审已经认定的事实和判决内容六十一页)。

上诉人方玉春提出及辩护人辩称:1、原判认定方玉春体系超过120人的证据不足,认定方玉春组织、领导传销活动属于“情节严重”错误。2、原判对方玉春判处有期徒刑十年,并处罚金500万元,量刑明显畸重,违反“罪刑相适应”的原则。3、原判对方玉春涉案全部财产予以没收缺乏法律依据,明显不公:(1)方玉春向案外人吉林省公主岭市松辽农业科学研究所耿文良借款100万元,应先行偿还给耿文良;(2)原判认定案外人付弘涛名下的奔驰车(车牌号桂ATM737)的所有权属方玉春并作没收处理错误,应将该车辆归还付弘涛;(3)防城港市逢时商业大厦A3层是方玉春的丈夫张兴和与多个案外人合买的,并非是张兴和的个人财产,案外人的财产不应没收;(4)北海市北部湾一号2203号房产是方玉春和丈夫张兴和用从老家带来的现金交首付款并按揭购买的,不应作为非法收入予以没收;(5)南宁市莱茵湖畔1306号房产和北海市国泰大厦1809号房产是方玉春的个人合法财产,处理时应给予方玉春及家人保留基本的住所。综上,请求本院改判方玉春五年以下有期徒刑,减少罚金,依法公正处理涉案财产。

上诉人张兴和提出及辩护人辩称:1、原判认定张兴和是传销组织中的组织者、领导者,与妻子方玉春相互协作,共同操作、管理传销体系,犯罪情节严重的证据不足,与事实不符。2、张兴和在传销组织中所起的作用小,是从犯、初犯,认罪态度好,原判量刑过重。 3、原判没收张兴和、方玉春二人6处房产、2辆汽车、银行存款50万元等全部财产,属处理违法:(1)北海市银滩万泉城0803号房产是张兴和用原有积蓄于2010年元月购得的,与本案无关;(2)防城港市阳光海岸B 63单元101号房产是张兴和卖掉家中的房子及理财产品出资为方玉春购得,与本案无关;(3)A3AF56小汽车是张兴和用卖掉家中小汽车及车库所得资金购买。综上,请求本院查清事实,依法改判。

上诉人盛立花提出及辩护人辩称:1、原判认定盛立花发展人数层级超过15级,发展人数累计超过500人的证据不足。2、原判否定盛立花有立功表现错误。盛立花通过家人规劝同案人陈风云投案,属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情形,应认定盛立花有立功表现。3、盛立花不服原判将其名下的所有财产予以没收:(1)盛立花存于北部湾银行卡的两笔存款是与传销无关的家庭财产,不能没收;(2)盛立花尾号为1529工行卡是其生活费用卡,没有证据证实卡内的钱属于传销违法所得,不能没收;(3)A66321宝马汽车是盛立花与案外人范潇月的共有财物,原判予以没收损害共有人范潇月的合法权益;(4)北海市海岸华府二单元1204号房产是盛立花用多年积蓄购买的养老专用住所;(5)购买南宁市华南城3号广场A38068号商铺的资金来源于转让北方的生意和居所。综上,请求本院改判盛立花三年以下有期徒刑,减少罚金,返还合法财产。

上诉人吕洪刚提出,原判认定其属情节严重的证据不足。其所属体系是20136月份才从原体系分离出来,同年8月被抓,其在体系中所起的领导作用不大。其归案后如实供述犯罪事实,是初犯。原判量刑过重,请求本院对其减轻处罚。

上诉人徐跃坤提出:1、原判认定其伞下层级超过18级,人数超过600人,属情节严重的证据不足。2、原判将其房产认定为违法所得并予以没收错误,其在南宁市绿海云天及泰国园区的房产是升总前购买的,明确,排除属于犯罪所得,其它四处房产也只能确认是在传销期间购买,购买资金也不是非法所得,不应予以没收。3、其认罪、悔罪,原判对其量刑过重罚金过高。综上,请求本院依法作出公正的判决。

上诉人张兴海提出及辩护人辨称:原判认定张兴海伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人的事实不清,证据不足。张兴海犯罪主观恶性较小,情节较轻,认罪态度好,是初犯。原判量刑过重、罚金过高,与张兴海的犯罪情节不相符,违反罪刑相适应的原则。综上,请求本院依法对张兴海从轻、减轻处罚。

上诉人邱春发提出及辩护人辩称:原判认定邱春发伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人的证据不足,并以此判处邱春发有期徒刑七年,并处罚金三百五十万元错误。原判认定查封扣押的全部财产为非法财产并予以没收,剥夺了邱春发的辩护权。邱春发如实供述,认罪、悔罪。请求本院改判邱春发三年以下有期徒刑并适用缓刑。

上诉人周淑春提出,原判认定其伞下传销人员层级超过5级,人数超过120人的证据不足,与事实不符。原判认定其被冻结的10个银行账户里2595613.61元的存款和查封的宝马汽车均为违法所得,与事实不符,绝大部分是其夫妻共有的合法财产,不应全部没收。请求本院改判其四一年以下有期徒刑,减轻罚金,返还夫妻共有的合法财产。

上诉人邀广志提出及辩护人辩称:原判认定邀广志组织、领导参与传销活动人员累计达120人以上的证据不足。邀广志被扣押的名下财产属于夫妻共同财产,也有参加传销组织之前的积蓄、合法收入等,原判仅以这些财产发生在传销活动期间为由,一律视为邀广志个人涉案财产予以没收,缺乏事实和法律依据。邀广志受他人蒙骗加入传销组织,主观恶性较小,认罪态度好。综上,请求本院依法作出公正的判决。

上诉人井长羽提出及辩护人辩称:1、井长羽伞下下线很多没有实际参与传销活动,只是井长羽借用他人身份证“空挂”凑足下线,不应认定是其伞下人员,原判以井长羽伞下参与传销人员超过120人为由认定井长羽属于㈠隋节严重”的证据不足。2、井长羽认罪态度好,主观恶性小,实施大量退单安抚下线的行为。3、原判认定井长羽涉案车辆、房屋是用传销资金购买而予以没收、追缴的证据不足。井长羽购买北海市天福宝地21单元501号房产及吉BAP 786宝马轿车的付款时间均在升总之前,购买南宁市青秀区华凯.逸悦豪庭13号楼1302号房及北海市天福宝地房产、宝马汽车所用的现金及银行卡支付,与涉案传销行为和冻结的银行卡没有关系,这部分资金购买的财产应当属于其个人的合法财产。综上,请求本院改判井长羽二年以下有期徒刑并适用缓刑,罚金五万元以下,返还井长羽的合法财产。

上诉人王成军提出及辩护人辩称:1、原判认定王成军犯罪情,节严重的证据不足,现有传销人员关系图、银行账户交易记录等不能证实王成军伞下人数超过120人。2、王成军仅参与传销体系,不是主犯,原判认定王成军为主犯错误。3、原判没有认定王成军有立功表现错误,王成军到案后,通过家人规劝其他同案人到公安机关投案自首,其行为应认定为立功。4、原判对王成军量刑过重。综上,请求本院对王成军减轻处罚,判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。

上诉人王丽霞、沈丽霞提出,原判认定其犯罪情节严重的证据不足。现有传销人员关系图、银行账户交易记录等不能证实王丽霞、沈丽霞伞下人数超过120人。原判没有认定其系投案自首错误,其主动投案并如实供述犯罪事实,是自首。原判对其量刑过重。综上,请求本院对其减轻处罚并适用缓刑。

上诉人代淑华提出及辩护人辩称:1、代淑华主观恶性小,认罪态度好,在本案中仅起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。原判对代淑华量刑过重,判处的罚金过高。2、代淑华与张兴海共有的位于北海市北部湾壹号雅苑海怡阁一单元2201号房属于合法财产。代淑华购买该套房子的付款时间及向银行按揭时间均在代淑华参加传销组织之前,代淑华购买房屋的款项均是其合法财产。综上,请求本院对代淑华从轻处罚并返还合法财产。

上诉人盛利香提出及辩护人辩称:1、盛利香不是真正的组织者、领导者,只是被动参与加入传销组织。2、盛利香在传销组织中所起作用较小,情节较轻,归案后如实供述,,是初犯,原判量刑畸重。3、原判没收盛利香房产和银行存款缺乏事实和法律依据。综上,请求本院依法改判。

上诉人张荣艳提出,其参与组织、领导传销活动仅起到较小作用,并非真正的组织、领导者。其归案后如实供述,应对其从轻量刑。请求本院改判更轻刑罚和减少罚金。

上诉人郑刚提出,其在案发前向下线退还了大部分传销款项,主动终止了传销活动。其归案后如实供述,是初犯、偶犯。原判对其量刑过重、罚金过高,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人范龄月提出及辩护人辩称:1、范龄月认罪态度好,是初犯,原判量刑畸重。2、原判没收范龄月尾号为2092的工商银行账户内存款211254.38元、尾号为0811的农业银行账户内存款28269.90元无事实和法律依据.该两个账户内的存款是完全合法的。范龄月尾号为8456的工商银行卡后来虽然涉案,但是该银行卡在2011年开户后不久存入一笔自有的合法资金30万元,并在20114月将该笔资金用于购买南宁市华南城一期物流区2号广场A48195号房屋一套,此时范龄月尚未升总,该房屋是范龄月的合法财产,原判予以没收错误。综上,请求本院改判更轻的刑罚,返还合法财产。

上诉人才晓峰提出,其升总时间不长,伞下人员不多。其归案后如实供述,并积极主动检举他人。原判量刑过重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人林顺玉提出及辩护人辩称:1、林顺玉犯罪情节轻微,获利很少,且主动退款,社会危害性不大。2、林顺玉认罪、悔罪,系初犯、偶犯,主观恶性较小。3、林顺玉与丈夫朴春益均因本案被羁押,留下孩子一人在北海读书无人照顾,迫切需要林顺玉的抚育和照顾。综上,原判量刑过重、罚金过重,请求本院改判三年以下有期徒刑并适用缓刑,减少罚金。

上诉人杨桦提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,动员其他同案人一起向公安机关投案,其行为不但构成自首,且有立功表现,原判对此没有予以认定错误。其升总的时间不长,获利甚少。原判对其量刑过重、罚金过高。请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人孙建平提出,其参与传销组织时间短,没有获利,没有对社会造成不良影响。其主动投案并如实供述犯罪事实,是自首,原判没有予以认定错误。原判量刑过重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人杨柳提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判不认定其系自首错误。其从事传销时间短,参与传销获利数额较小,没有造成严重的后果。原判量刑畸重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人张文华提出:1、其伞下人数较少,并非伞尖人员,仅是作为一个层级存在,应认定为从犯。2、其归案后如实供述,认罪态度好,是初犯,应从轻处罚。3、其被冻结的银行存款、汽车及房产并非全部都是非法收入或以非法所得购买:(1)被扣押的尾号为7360006948392081的四张银行卡中除10500元整数倍的收入100多万,元外,其它均为合法收入;(2)其名下的宝马汽车和逍客汽车在购买时向父母借了一部分钱,该两辆车不应认定为用非法所得购买;(3)其购买名下一套房屋的款项来源于东北老家卖地所得,该房屋并非全部用非法所得购买。综上,原判量刑过重、罚金过高,请求本院改判有期徒刑一年六个月并适用缓刑,免除罚金,归还合法财产。

上诉人马静提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否认其自首错误。其是从犯、初犯,参加传销获利少。请求本院改判一年以下有期徒刑。

上诉人董惠群提出及辩护人辩称:董惠群在传销体系中发展的人数不多,层级和地位不高,认罪态度好,有悔罪表现,主观恶意不大。原判量刑畸重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人张燕君提出,其归案后如实供述犯罪事实,认罪、悔罪,原判对其量刑畸重。原判将冻结的银行存款全部认定为涉案传销资金错误,其名下尾号为1234的工商银行卡里的存款是其合法收入,并非传销资金。综上,请求本院改判更轻的刑罚,归还合法财产。

上诉人黄秀英提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判没有予以认定错误。其参与传销时间短,非法获利不多。请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人沈丽娟、杜绍琴提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判没有认定自首错误。其是初犯,不是主犯,参与传销时间短,涉案金额很小,对社会危害性不大。原判量刑过重,罚金过重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人杨秀梅、刘松菊提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判不认定自首错误。其是初犯,是从犯,参与传销时间短,获利数额较小,对社会的危害性不大。原判量刑畸重,请求本院改判一年以下有期徒刑并适用缓刑。

上诉人王守芝提出及辩护人辩称:王守芝参与传销时间短,是低级别老总,涉案金额小,犯罪情节轻微,对社会造成的危害小。王守芝归案后认罪、悔罪。综上,原判没有考虑上述从轻情节错误,对王守芝量刑及并处罚金过重,请求本院从轻处罚。

上诉人姜兴光提出及辩护人辩称:姜兴光主动投案,如实供述主要犯罪事实,依法应认定为自首,原判没有认定姜兴光系自首错误。姜兴光参与传销升总时间晚,且投案自首,但量刑比没有投案、升总时间早的传销人员还重,量刑不公。综上,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人朴春益提出及辩护人辩称:原判认定朴春益发展下线人员与客观事实有出入,孟庆军、裴维莉不是朴春益发展的下线。朴  春益参与传销没有获得非法收入。朴春益是初犯,主观恶性小,归案后如实供述。综上,原判对朴春益量刑过重,请求本院改判二年以下有期徒刑并适用缓刑,减少罚金。

上诉人庄辉提出及辩护人辩称:原判认定庄辉在传销组织中所起的作用错误。庄辉归案后,如实供述犯罪事实,认罪态度好,主观恶性较小。原判对庄辉的量刑畸重且不公平,庄辉在传销中没有获利,却判处罚金175万元,没有事实与。法律依据。综上,请求本院对庄辉从轻处罚。

上诉人周淑贤提出,其是初犯,从犯,不是组织、领导者,如实供述犯罪事实。原判认定其被冻结的3笔银行卡内的存款879750.76元、扣押的桂AT7878奔驰汽车为非法财产的证据不足,应是合法财产。综上,请求本院从轻判处,减少罚金,返还其合法财产。

上诉人佟维平提出,其参与传销后已于2012年将团队解散,主动将大部分赃款退还伞下人员,应认定为犯罪中止。被查封的房产及桂APT567奔驰汽车不是其犯罪所得,上述资产是卖出吉林老家房产、铺面及其丈夫吴春华的投资经营收入所得的合法财产购买的,时间也在其升总之前,原判没收房产和车辆的证据不充分。综上,原判量刑过重,罚金太重,请求本院从轻量刑,归还合法财产。

上诉人金哲东提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判不认定其自首错误。其是初犯、从犯,参与传销获利少。原判量刑畸重,请求本院改判一年以下有期徒刑。

上诉人孙建书提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否定其自首错误。其是初犯、从犯,在传销组织中层级最低,涉案金额较少。原判量刑过重,请求本院从轻处罚。

上诉人沈铁良提出,其是初犯,下线人数少且大多数是自己的家人,获利较少。原判量刑过重,请求本院从轻判处。

上诉人张秀生提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否认其自首错误。原判量刑过重,请求本院从轻判处。

上诉人柴守祥提出及辩护人辩称:1、柴守祥归案后如实供述自己的罪行,是初犯,原判量刑过重。2、柴守祥没有获得提成、工资等违法所得。3、柴守祥购买房屋的首付款是在参加传销之前交纳的,且有配偶的财产份额,原判认定为用违法所得购买缺乏证据证实。柴守祥的存款47529.16元是从事房屋中介服务的合法收入。柴守祥被冻结、扣押、查封的银行存款、汽车、房产均为其合法财产,应当予以返还,即使上述财产充抵罚金,也应当返还一半给其妻子。请求本院查清事实,依法改判。

上诉人刘云提出及辩护人辩称:刘云是受他人蒙骗加入传销组织,犯罪主观恶性较小。刘云在传销组织中层级较低,涉案金额较小。刘云如实供述犯罪事实,认罪态度较好。原判量刑过重,请求本院改判缓刑。

上诉人陈发提出,其是被蒙骗加入传销组织,犯罪主观恶性较小。其如实供述犯罪事实,认罪态度较好,是初犯。原判判罚过重,请求本院从轻量刑,免除罚金。

上诉人路秀珍提出及辩护人辩称:1、路秀珍仅起次要作用,认罪,是初犯,原判量刑过重。2、原判认定路秀珍2个银行账户的存款264611.98元和吉B9X333奔驰汽车为违法所得并予以没收的证据不足。3、原判将路秀珍名下的2套房产充抵罚金没有法律依据。被查封的2套房产是在201012月用拆迁补偿款购买的,是参加传销前购买的,属于路秀珍夫妻的共同合法财产,对于其丈夫黄喜福享有的部分,不能充抵罚金。4、路秀珍被刑拘后,积极劝说上线郑雅芳、王秋菊投案,并由路秀珍女儿黄丹带到公安机关投案,应认定路秀珍有立功表现。综上,请求本院撤销原判,对路秀珍改判更轻的刑罚,将被冻结的银行账户的264611.98元存款的50%予以解冻,归还给黄喜福;依法解除吉B9X333奔驰汽车的查封,归还给黄涛。

上诉人孙加祥提出,其是被骗参加传销组织的,认罪态度好,是初犯。原判量刑过重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人黄建华提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否认其自首错误。其犯罪主观恶意较小,是初犯,在传销组织中层级最低,涉案金额极小。原判量刑过重,请求本院从轻判处。

上诉人杨淑平提出,其虽晋升老总但没有拿到老总级别的工资。其如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被扣押的福克斯轿车是来广西之前买的,是其个人合法财产,应予以归还。综上,请求本院改判更轻的刑罚,归还其合法财产。

上诉人裴维莉提出,其虽晋升老总但没有拿到老总工资。其如实供述,依法可以从轻处罚。被扣押的夏利汽车是其个人合法财产,应当予以返还。请求本院改判一年以下有期徒刑或者宣告缓刑。

上诉人周建国提出,其如实供述犯罪事实,认罪态度好,是初犯,没有对社会造成危害。请求本院从轻判处或者宣告缓刑。

上诉人千永哲提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,原判没有认定其系自首错误。被冻结的6228450830032594216农业银行卡内的存款22867.89元是其个人合法财产,查封的桂AET523宝马轿车没有证据证明是用赃款购买,原判均予以没收没有法律依据。综上,请求本院改判更轻的刑罚,退还其合法财产。

上诉人赵秀华提出及辩护人辩称:1、原判认定赵秀华于20115月加入传销组织,,直接下线是苏伟荣等人,又认定苏伟荣于20108月在北海市由蒋玉富发展加入传销组织,互相矛盾。2、赵秀华于20128月通过拍单方式获得“老总”资格,并领取了第一笔“工资”,赵秀华被扣押的车辆、被查封的房产均在赵秀华参与传销领取第一笔工资前所购置,是其合法财产,原判予以没收错误。3、赵秀华处于传销组织的底层,原判量刑畸重。综上,请求本院从轻处罚,归还被查封、扣押的房产、汽车。

上诉人马玉华提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,原判没有认定其自首错误。其是初犯,不是主犯,参与传销没有获利。原判量刑畸重,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人吴春华提出及辩护人辩称:1、吴春华主动投案并如实供述犯罪事实,依法应认定构成自首,原判否定吴春华系自首错误。2、被查封的北房权证( 2012)字第039045号、北房权证(2012)字第023199023200号、南房预字2010325号、南房预字2011174号房产及桂APT567奔驰汽车不是佟维平、吴春华的犯罪所得,原判没收房产及车辆的证据不足。综上,请求本院改判更轻的刑罚,退还合法财产。

上诉人杨淑霞提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否认其系自首错误。其是初犯,不是主犯;参与传销获利不多。被查封的吉AC325G宝马汽车是其在案发前用老家折迁款购买的,原判认定该车是涉案财产予以查封错误。综上,原判量刑畸重,请求本院对其免予刑事处罚,退还车辆。

上诉人刘福余提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否定其自首错误。其是初犯,不是主犯,参与传销没有获利。原判量刑畸重,请求本院对其免予刑事处罚。

上诉人吴晓霞提出及辩护人辩称:吴晓霞主动投案并如实供述犯罪事实,是自首,原判否定自首错误。吴晓霞是初犯,层级低,获利较少,对社会造成的不良影响较小,积极退还收取的传销资金。吴晓霞有家族精神病史,在犯罪过程中系限制刑事责任能力的精神病人,原判没有查清,致使量刑畸重。综上,请求本院改判更轻的刑罚。

上诉人张长春提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否定其自首错误。其是初犯、从犯,从事传销时间短,对社会造成的危害性不大。原判量刑畸重,请求本院对其免予刑事处罚。

上诉人姜晓龙提出,其主动投案并如实供述犯罪事实,属自首,原判否定其自首错误。其是初犯、从犯,从事传销时间短,对社会的危害性不大。原判量刑畸重,请求本院对其免予刑事处罚。

上诉人李锡基提出,桂AJA077奔驰汽车是其升总之前用自己合法财产购买的,原判追缴没收该车没有法律依据。其与范龄月共资购买的南宁市华南城商铺,是其升总前购买的,是个人合法财产,属其本人部分应变价冲抵应缴的罚金。请求本法院依法改判。

北海市人民检察院认为,原判认定的犯罪事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,上诉人的上诉理由不成立。建议本院驳回上诉,维持原判。

二审经审理查明的事实,除一审认定上诉人朴春益的直接下线宋芙华、孟庆军、裴维莉有误,应是朴京淑、李仁范、葛芳;认定上诉人赵秀华直接下线是苏伟荣有误;认定上诉人周淑贤于2012月加入传销组织有误,应是200911月加入传销组织外,其他事实与一审查明的相同,所采信的证据均经一审庭审举证、质证,查证属实,本院予以确认。

本院认为,上诉人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、张兴海、邱春发、周淑春、邀广志、井长羽、王成军、王丽霞、沈丽霞、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、林顺玉、杨桦、孙建平、杨柳、张文华、马静、董惠群、张燕君、黄秀英、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊、杜绍琴、王守芝、姜兴光、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、金哲东、孙建书、沈铁良、张秀生、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、黄建华、杨淑平、裴维莉、周建国、千永哲、秀华、马玉华、吴春华、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、张长春、姜晓龙、李锡基及原审被告人孙桂艳、李玉艳、孟庆军、徐红、陈风云、苏伟荣,以“纯资本运作”名义,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,扰乱经济社会秩序,上述上诉人及原审被告人直接或者间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上,对传销活动的实施,传销组织的建立、扩大等起关键作用,是传销活动的组织、领导者,其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,构成组织、领导传销活动罪。上诉人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、张兴海、邱春发、周淑春、邀广志、井长羽、王成军、王丽霞、沈丽霞组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,均属情节严重。各上诉人及原审被告人均系传销活动的组织、领导者,均系主犯,应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。

关于上诉人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、张兴海、邱春发、周淑春、邀广志、井长羽、王成军、王丽霞、沈丽霞及其辩护人提出原判认定各上诉人纽织、领导参与传销活动人员累计达120人以上的证据不足,不构成情节严重的意见。经查,上述上诉人直接或者间接发展下线传销人员超过120人的事实,有扣押在案的传销体系图、工资表、传销资料、银行流水明细,证人证言及原审被告人的供述等证据互相印证证实,足以认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”,上述上诉人及其辩护人提出不构成情节严重的意见无事实与法律依据,本院不予采纳。

关于上诉人张兴和、王成军、代淑华、张文华、周淑贤、马玉华、金哲一东、杨淑霞、刘福余、马静、张长春、姜晓龙、杜绍琴、孙建书、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊等人提出其不是主犯,是从犯的意见。经查,上述各上诉人加入传销组织后直接或者间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上,对传销活动的实施,传销组织的建立、扩大等起关键作用,均是传销活动的组织、领导者,均是主犯,各上诉人提出的该项意见与已查明的事实不符,本院不予采纳。

关于上诉人王丽霞、沈丽霞、杨淑霞、张秀生、黄秀英、杜绍琴、沈丽娟、孙建平、孙建书、杨秀梅、黄建华、杨桦、金哲东、刘松菊、沈铁良、刘福余、吴春华、马静、张长春、千永哲、姜兴光、马玉华、吴晓霞、姜晓龙、杨柳提出构成自首的意见。经核查,上述上诉人虽系自动投案,但归案后避重就轻,未能如实供述发展下线传销人员的惰况、参与传销活动的违法所得及赃款去向等主要犯罪事实,不能认定为自首。上述上诉人提出的该项上诉意见缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。

关于上诉人盛立花、王成军及其辩护人提出二人通过家人分别规劝同案人陈风云、杨桦等人投案以及上诉人杨桦提出其动员同案人王丽霞等人一起投案、 上诉人路秀珍提出规劝上线郑雅芳等人,并由家人带到公安机关投案,有立功表现的意见。经查,上述上诉人的上述行为不符合相关法律、司法解释对立功构成要件的规定,上述上诉人的行为不构成立功,对上诉人及其辩护人提出的该项意见本院不予采纳。

关于上诉人佟维平、郑刚提出案发前已解散团队,停止传销活动,并将大部分申购款退还给伞下人员,是犯罪中止的意见。经查,上诉人发展人员加入传销组织并获取提成,其犯罪行为已完成,将传销款退给伞下人员不属于犯罪中止的情形,对二人提出的上述意见本院不予采纳。

关于上诉人吴晓霞及其辩护人提出吴晓霞一直患有精神病,在犯罪过程中吴晓霞应系限制刑事责任能力精神病人的意见,经查,该情况没有相关的证据予以佐证,上诉人及其辩护人提出的该项意见本院不予采纳。

关于各上诉人提出原判量刑过重的意见,经查,原判对各上诉人及原审被告人的量刑都是根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度等,在法定刑幅度范围内作出适当的量刑。原判根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、情节依法决定各上诉人及原审被告人的罚金数额并无不当。现各上诉人提出原判量刑畸重、罚金过高,请求本院改判的意见,缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。

关于被冻结在案的银行账户资金,根据银行账户历史明细清单、存款凭证及上诉人的供述、证人证言等证据,结合本案传销组织的运作模式、提成瓜分规则及发放时间等事实,足以认定相关涉案银行账户资金均用于传销活动,即用于收取申购款、发放提成或用于收取提成,各上诉人及原审被告人银行账户的资金均为传销赃款;被扣押、查封的涉案车辆、房产,根据购车合同、购房合同及付款情况,在参加传销后购买或者用传销账户资金支付购买的,均认定为用违法所得购买。原判认定扣押在案上诉人裴维莉、柴守祥、杨淑平的小汽车各1辆及查封上诉人路秀珍座落于北海市北部湾路向东里小区A503号房、北海市茶亭路4号宿舍区4303号房是四人参加传销前所购置,是合法财产,变价充抵四人应缴罚金,但没有说明变价后应留一半给夫妻共同财产另一方,本院依法予以纠正。原判对其余涉案财物的处理正确,本院予以确认。关于各上诉人提出扣押、查封在案的财物是合法财产,不应追缴没收的意见,本院不予采纳。

综上所述,原判认定上诉人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、张兴海、邱春发、周淑春、邀广志、井长羽、王成军、王丽霞、沈丽霞、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、朴顺玉、杨桦、孙建平、杨柳、胀文华、马静、董惠群、张燕君、黄秀英、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊、杜绍琴、王守芝、姜兴光、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、金哲东、孙建书、沈铁良、张秀生、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、黄建华、杨淑平、裴维莉、周建国、千永哲、赵秀华、马玉华、吴春华、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、张长春、姜晓龙、李锡基及原审被告人孙桂艳、李玉艳、孟庆军、徐红、陈风云、苏伟荣犯组织、领导传销活动罪的事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二百三十三条之规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

 

            

            

              

                                  0一五年五月二十日

              

 



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