刑事案例-案例六十七井长羽(方玉春、张兴和吉林体系)组织领导传销活动案

广西壮族自治区合浦县人民法院

刑事判决书

 

(2014)合刑初字第320

公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。

被告人方玉春,女,1966424出生于吉林省汪清县,朝鲜族,硕士研究生文化,副研究易,户籍所在地吉林省长春市南关区25402号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人叶源扬,广西还珠律师事务所律师。

被告人张兴和,男,1963716日出生于吉林省桦甸市,汉族,大专文化,无业,户籍所在地吉林省长春市南关区东北农研小区23606室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈玉梅,广西锦康律师事务所律师。

被告人盛立花,女,19501211出生于江苏省赣榆县,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区江畔人家10-1-9号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201382被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014425由合浦县人民检察院取保候审,同年78目由本院‘继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

    辩护人石维道,广西盛力律师事务所律师。

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被告人吕洪刚,男,197567出生于吉林省桦旬县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡大肚川村头道河子社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合清县看守所。

辩护人李其艺,广西锦康律师事务所律师。

被告人徐跃坤,男,19711216出生于吉林省大安县,汉族,硕士研究生文化,教师,户籍所在地吉林省长春市朝阳区繁荣路62605号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人邓泽涛,广西天惠律师事务所律师。

被告人张兴海,男,196591出生于吉林省桦甸县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道黎明委十四组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人谭彩燕,广西唐程律师事务所律师。

被告人邱春发,男,1966510出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡错草村振兴社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人林国斌,广西海城律师事务所律师。

被告人周淑春,女,l957312日出生于吉林省农安县,汉族,初中文化,个体户,户籍所在地吉林省桦甸市明华街道自山发电厂委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人邀广志,男,19641111日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡错草村错草社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013821至同年91日被羁押于桦甸市看守所,201394被刑事拘留,同年912日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人井长羽,女,197987出生于吉林省蛟河市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省蛟河市白石山镇东桥村东桥屯。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20l383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014415由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审。

    辩护人赵成民,广西旷源律师事务所律师。

被告人王成军,男,l9671117日出生于吉林省桦甸县,汉族,高中文化,农民,户籍所在地吉林省桦甸市公吉乡刘家店村大勃吾社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人林秀云,广西南珠律师事务所律师。

辩护人陈丽萍,广西桂三力律师事务所北海分所律师。

被告人王丽霞,女,1970123出生于吉林省桦甸市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区勋业一路37-63-3-2。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013108由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人沈丽霞,女,19461113日出生于辽宁省沈阳市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十西路715-1-3。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人代淑华,女,196846出生于吉林省桦甸县,汉族,中专文化,个体户,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道黎明委十四组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014319由合浦县人民检察院取保候审,2014年7月8日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

    辩护人陈源莲,广西唐程律师事务所律师。

被告人盛利香,女,1952323出生于吉林省蛟河市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省蛟河市白石山镇聚升胡同15-4号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013819被刑事拘留,同年910日被逮捕。201449由合浦县人民检察院乡刘家店村大勃吾社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈伟华,广西盛力律师事务所律师。

被告人张荣艳,女,1959115出生于吉林省辉南县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地广西壮族自治区北海市海城区茶亭路49号北部湾壹号雅苑海悦阁1单元0505号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131012被刑事拘留,同年118日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

    辩护人杨锐,广西盛力律师事务所律师。

    辩护人吴湘昀,.广西盛力律师事务所实习人员。

被告人郑刚,男,1974711出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县,汉族,中专文化,无业,户籍所在地吉林省松原市宁江区滨江街春江委。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人简崇明,广西启迪律师事务所律师。

被告人范龄月,曾用名范翠红,女,1979126日出生于吉林省蛟河市,汉族,大专文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区江畔人家10-1-9号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人李兰娟,广西海盟律师事务所律师。

被告人才晓峰,男,1970328出生于吉林省双辽市,汉族,中专文化,个体户,户籍所在地吉林省双辽市辽西街西育委五组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013103被刑事拘留,同年118日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人林顺玉,女,1973812出生于吉林省汪清县,朝鲜族,高中文化,无业,户籍所在地河北省三河市燕郊开发区大街福泽颐园1号楼1单元1102号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201384由北海市公安局取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人杨桦,女,1972315出生于吉林省长春市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省长春市绿园区普阳街46180栋。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013108由北海市公安局取保候审,2014331日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人李海峰,广西海城律师事务所律师。

被告人孙建平,男,19581025出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区肇工南街一零零巷63-2-1。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人杨柳,女,l969923日出生于吉林省长春市,满族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区肇工南街一零零巷63-2-4。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013108由北海市公安局取保候审,2014331被逮捕,同日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人张文华,男,1974418日出生于吉林省抚松县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省抚松县抚松镇西川村一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014321由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人朱定龙,广西桂鸿凯律师事务所律师。

辩护人罗思方,广西中龙律师事务所律师。

被告人马静,女,19691220日出生于天津市南开区,汉族,大学文化,个体户,户籍所在地天津市和平区南门外大街39326号楼2403号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,

同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人董惠群,女,1973529出生于吉林省抚松县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地告林省抚松县抚松镇西关街四委二十八组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人陈琰,广西海鑫律师事务所律师。

被告人张燕君,曾用名张艳君,男,197512出生于吉林省白山市,汉族,中专文化,安利广西公司员工,户籍所在地吉林省白山市浑江区新建街前五委四组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人黄秀英,女,196379日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区肇工南街一零零巷63-2-1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人沈丽娟,女,19591224日出生于辽宁省沈阳市,满族,本科文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十西路715-1-3。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20l3109日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人杨秀梅,女,196815日出生于辽宁省营口市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省营口市西市区大官庙里63号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141118经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人刘松菊,女,1963531出生于辽宁省沈阳市,汉族,高中文化,工人,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十一西路664-1-1-1。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人杜绍琴,女,1961314日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十二路239-7-3。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2013109由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人王守芝,女,197189日出生于吉林省抚松县,汉族,中专文化,广西立卓伟峰房产置业有限公司员工,户籍所在地吉林省抚松县抚松镇城南街山东会委二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人曾强,广西海盟律师事务所律师。

被告人姜兴光,男,19701030出生于吉林省农安县,汉族,高中文化,个体户,户籍所在地吉林省农安县农安镇宝塔街二委20组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪201310l8日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人朴春益,男,1972414出生于吉林省汪清县,朝鲜族,大学文化,无业,户籍所在地河北省三河市燕郊开发区大街福泽颐园1号楼1单元1102号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人熊平榕,广西海盟律师事务所律师。

被告人庄辉,男,1970819日出生于吉林省吉林市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区通潭西十三区2-1-3号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014321日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人张春友,广西海旺律师事务所律师。

被告人周淑贤,女,1959616日出生于吉林省农安县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省农安县农安镇德彪街五委40组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383目被刑事拘留,同年910日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人佟维平,女,19613l1日出生于吉林省辉南县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省辉南县朝阳镇工农兴工路五委二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389被刑事拘留,同年910日被逮捕,2014129日由合浦县人民检察院取保候审,同年78曰由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人周志勇,广西桂三力律师事务所北海分所律师。

被告人金哲东,男,1978327日出生于吉林省桦甸县,朝鲜族,大学文化,无业,户籍所在地吉林省桦旬市明华街道铁西委二十二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人孙建书,女,19621129日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区奖工北街523-2-2。因涉嫌犯组织、钌导传销活动罪于2013109由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人沈铁良,男,1961323日出生于辽宁省沈阳市,汉族,高中文化,工人,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区南十一西路664-1-1-1。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人张秀生,男,1965121日出生于辽宁省营口市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地辽宁省营口市西市区大官庙里63号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人柴守祥,男,196846日出生于吉林省蛟河市,汉族,高中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道富华委七组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人王德雪,广西中龙律师事务所律师。

被告人刘云,曾用名刘桂云,女,1956821日出生于吉林省长春市,汉族,小学文化,工人,户籍所在地吉林省长春市绿园区锦程大街63329中门。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人孙伟祖,广西桂三力律师事务所北海分所律师。

被告人陈发,男,1971年1113日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市明华街道兴桦委八组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013811日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人路秀珍,女,195458日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市永吉街道永恒委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201389日被刑事拘留,同年910日被逮捕,同年114日由北海市公安局取保候审。201478日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人孙加祥,男,19691023日出生于吉林省永吉县,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省桦甸市八道河子镇新开河村一社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013825被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人黄建华,女,1966108日出生于辽宁省新民市,汉族,初中文化,农民,户籍所在地辽宁省新民市张家屯乡哈太堡子村58号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013109日由北海市公安局取保候审,201478目由本院继续取保候审。20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人孙桂艳,女,19631130日出生于吉林省永吉县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省永吉县北大湖镇鸦鹊沟村四社。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013111日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人李玉艳,女,l955415日出生于吉林省临江市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省白山市浑江区红旗街红十委三组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201385被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人张静宇,广西海城律师事务所律师。

辩护人温炬华,广西海城律师事务所律师。

被告人孟庆军,女,196044日出生于吉林双辽市,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省双辽市辽南街南英委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人吴松周,广西海望律师事务所律师。

被告人杨淑平,女,1972117日出生于安徽省亳州市,汉族,高中文化,个体户,户籍所在地安徽省亳州市谯城区筛子市街516户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201384被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014121日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续

取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人裴维莉,女,197561日出生于河南省陕县,汉族,高中文化,北海神奇瘦减肥公司员工,户籍所在地河南省三门峡市湖滨区建设路七街坊24号楼1单元1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日经被逮捕。2014130日由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保候审,同年1013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告入周建国,男,196513日出生于吉林省桦甸市,汉族,小学文化,个体户,户籍所在地吉林省桦甸市新华街道东官房场委三组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131022被刑事拘留,同年1130日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人千永哲,男,1966930日出生于吉林省永吉县,朝鲜族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市船营区搜登站镇刘家屯村九组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131018由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人徐红,女,1968326日出生于吉林省吉林市,汉族,高中文化,户籍所在地吉林省吉林市丰满区红丰胡同31-6-1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人赵秀华,女,196129日出生于吉林省桦甸县,汉族,初中文化,退休教师,户籍所在地吉林省桦甸市明华街道黑鱼庙委一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人马玉华,女,1969118日出生于吉林省双辽市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省双辽市郑家屯街南源委十三组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131023日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人吴春华,男,196287日出生于吉林省辉南县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地吉林省辉南县朝阳镇工农兴工路五委二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131010由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人陈风云,女,196167日出生于吉林省舒兰县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市昌邑区延安路尚都东郡16-4-72号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131010日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人杨淑霞,女,1962915日出生于吉林省吉林市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市丰满区小白山乡大兰旗村二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013927日由北海市公安局决定取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人刘福余,男,1951220日出生于吉林省榆树市,满族,小学文化,农民,。户籍所在地吉林省榆树市大坡镇西山村西山屯4组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人吴晓霞,女,196256日出生于吉林省永吉县,满族,小学文化,个体户,户籍所在地吉林省吉林市龙潭区乌拉街满族镇学古村1组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131023日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人张长春,男,1976828日出生于黑龙江省龙江县,汉族,初中文化,农民,户籍所在地黑龙江省龙江县白山乡六村6组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131011日由北海市公安局取保候审,201478由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人姜晓龙,男,1961106日出生于黑龙江省齐齐哈尔市,汉族,高中文化,无业,户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市建华区天增社区17829号楼9单元603室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于20131023日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013

经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人苏伟荣,女,1964420日出生于吉林省桦甸县,汉族,小学文化,无业,户籍所在地吉林省磐石市吉昌镇马蹄村前马蹄屯。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日由北海市公安局取保候审,201478日由本院继续取保候审。20141013日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

被告人李锡基,男,19649l5日出生于吉林省吉林市,朝鲜族,大学文化,无业,户籍所在地吉林省吉林市船营区临江西区30-3-152号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于201383日被刑事拘留,同年910日被逮捕。2014618由合浦县人民检察院取保候审,同年78日由本院继续取保审,20141118日经本院决定逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。

辩护人李凯,广西现城律师事务所律师。

合浦县人民检察院以合检公刑诉[201450-90号起诉书指控被告人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、井长羽、王成军、张兴海、周淑春、邱春发、邀广志、王丽霞、沈丽霞、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、林顺玉、杨桦、孙建平、杨柳、张文华、马静、董惠群、张燕君、黄秀英、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊、杜绍琴、王守芝、姜兴光、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、金哲东、孙建书、沈铁良、张秀生、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、黄建华、孙桂艳、李玉艳、孟庆军、杨淑平、裴维莉、周建国、千永哲、徐红、赵秀华、马玉华、吴春华、陈风云、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、张长春、姜晓龙、苏伟荣、李锡基、李双等68人犯组织、领导传销活动罪,于2014625日向本院提起公诉。根据北海市中级人民法院(2014)北刑辖字第4号指定管辖决定书的指定管辖,本院受理后,依法组成合议庭,于20141010日至18日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员廖东军、郑桦、彭大文、代理检察员杨世毅出庭支持公诉,上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中,因被取保候审的被告人李双逃匿,本院决定对被告人李双中止审理,对其他被告人继续审理。本案经合浦县人民检察院建议,本院决定延期审理一个月,经北海市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。

合浦县人民检察院指控:被告人方玉春、张兴和等人自2009年起在北海市以参加“纯资本运作”行业为名,通过拉人头发展下线,形成上下线传销网络关系,要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该传销组织的入门费,然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动。该传销组织发展极其庞大,参与人员超过百余人,网络层级超过10级以上,涉案金额特别巨大。

被告人方玉春、张兴和等人组织、领导的“纯资本运作”传销组织的运作模式是:首先,以“拉人头”方式发展下线,参加者必须交钱申购组织内的虚拟份额,作为加入该传销组织的入门费,每个参加者最低需要申购1份,最高只能申购21份。申购第一份是3800元,从第二份起每份3300元,申购21份就是3800×1+3300×20=69800元,上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次,每个参加者最多只能发展三个直接下线,下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三,在人员管理上采用“五级三晋制”,对参加人员进行分类管理。所谓“五级”,就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员一业务组长一主任一经理一老总五个级别。

本案中老总级别人员负责管理自己伞下的团队,组织自己下线人员召开工作会议,参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会",对新晋老总进行培训,同时也积极发展下线。为收取申购款和发放工资(传销组织内对瓜分下线申购款的称呼),部分者总开通或者要求负责申购的经理室成员开通工商银行理财金账户,作为收取伞下人员申购款或者发放工资的公共账号,这些账号的U盾及密码由老总掌控。这些老总通过核查经理室上报的申购人员名单及排线排位图表,根据本传销体系的工资发放规则计算并通过网上银行发放本体系内人员的工资。根据该组织的工资分配制度,老总级别的工资包括“税金”(该传销组织对外宣称向国家交税,实际由老总级别的人瓜分申购款)和提成,其中提成的

标准是下线人员每申购1份份额,上线老总即从其申购款中获得500元的提成。因此,在传销体系内,从银行交易流水中可以看到老总级别的工资数额呈现为500倍数的特征。

被告人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤处于传销体系高层,伞下老总级别人员多,伞下人员层级超过5级,人数超过120人;被告人井长羽、王成军参加传销组织后积极发展下线,已晋升为老总级别,伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。被告人张兴海、周淑春、张文华、代淑华、邱春发、佟维平、林顺玉、朴春益、周淑贤、吴春华、赵秀华、刘云、陈发、才晓峰、邀广志、张荣艳、马玉华、孙加祥、孟庆军、路秀珍、柴守祥、张燕君、孙桂艳、杨淑平、裴维莉、姜兴光、周建国、董惠群、李玉艳、王守芝、千永哲、范龄月、郑刚、陈风云、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、姜晓龙、张长春、马静、苏伟荣、盛利香、庄辉、李锡基、金哲东、王丽霞、沈丽霞、杨桦、孙建平、杨柳、杜绍琴、孙建书、黄秀英、沈丽娟、刘松菊、沈铁良、黄建华、杨秀梅、张秀生等59人在参加传销组织后,积极发展下线,已晋升为老总级别,伞下人员层级均超过3级,人数累计均超过30人。被告人徐红参加传销组织后积极发展下线,已晋升为经理级别,同时在传销活动中负责召集开会和主持会议。

对所指控的犯罪事实,公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为,被告人方玉春等六十七人组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,严重扰乱了国家正常的经济和社会管理秩序,上述六十七名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,应当以组织、领导传销活动罪追究六十七名被告人的刑事责任。其中被告人方玉春、张兴和、盛立花、井长羽、徐跃坤、吕洪刚、王成军七名被告人分属四个传销体系,该七名被告人组织、领导的各传销组织体系内参与传销人员超过120人,属情节严重。提请本院依法判处。

被告人方玉春对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其于2009年底参加“纯资本运作”,2010年底晋升为老总,不是独立老总,只是按上线所给的工资卡打钱,参加传销获利100多万元,才晓峰、朴春益、柴守祥等人的银行卡是其保管;其用于生活的银行卡与行业卡存在混用情形。其辩护人的辩护意见:1、指控被告人方玉春情节严重证据不足;2、被告人方玉春坦白认罪,是初犯;3、其传销行为大多在亲友之间,没有造成参与人员自杀等严重后果,也没有引发犯罪;4、被告人方玉春患有职业病,七级伤残等法定或酌情从轻处罚的情节;5、公诉机关举证的证据未能认定涉案财产是用传销收入购买,不能认定为违法所得;6、所扣押的桂ATM737奔驰牌轿车系案外人付弘涛的财产,不应作为涉案财产处理;7、按揭购买的财产不宜认定为非法所得或者赃物;8,被告人方玉春所欠案外人100万元债务,应在没收的财产中予以返还。

被告人张兴和对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其没有加入资本运作,也不具有老总身份;其妻子方玉春身体状况不好,让其帮做一些辅助性工作,没有接触到核心管理工作,不符合情节严重的情形;公安机关查扣其名下的财产均是其合法财产,不属于违法所得。其辩护人的辩护意见:1、被告人张兴和没有参加传销;2、张兴和在2010年年底辅助方玉春工作,是从犯;3、认定张兴和情节严重证据不足,同一个体系内不可能存在两位伞尖老总;4、张兴和是初犯、认罪态度好,如实供述犯罪事实,犯罪主观恶意小,建议适用缓刑;5、公诉机关举证的证据未能认定涉案财产全部是用传销的收入购买,不能认定为违法所得,应返还合法财产。

被告人盛立花对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其不构成情节严重,没有策划建立“商务商会”;其通过家人规劝伞下人员投案,构成立功,请求从轻处罚;其被冻结的存款中,尾数6960银行卡是行业卡,其他三张银行卡扣除行业敏感数字的金额,余下是合法收入;南宁江南区沙井大道华南城的商铺是合法财产。其辩护人的辩护意见:1、对指控被告人的罪名无异议,但指控情节严重证据不足;2、被告人有立功表现;3、本案不存在主、从犯;3、公诉机关未能举证证明是违法所得的财产,应当返还;4、不能以公安机关扣押到312万申购款而认定为情节严重。

被告人吕洪刚对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其不构成情节严重;其于2011年升为老总,20136月复制建立自己的传销体系;公安机关在其住处扣押的142万元现金是传销资金;被冻结的存款中有其合法收入,汽车是卖旧买新,属个人合法财产。其辩护人的辩护意见:1、对指控被告人的罪名无异议,但指控情节严重证据不足;2、“拍单”人数不能计入参与传销人数;3、公诉机关未能举证证明是违法所得的财产,应当返还;4、被告人如实供述,主观上没有恶意,传销没有造成严重后果。建议从轻处罚。

被告人徐跃坤对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其不是独立体系,不构成情节严重;其劝退部分伞下人员并返还申购款;请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、对指控被告人徐跃坤的罪名没有异议,但指控情节严重不符合事实,证据不足;2、上线发展安排在被告人伞下的人员不能作为其伞下人数;3、被告人劝退部分伞下人员并返还投资款,获利较少;4、被告人一直从事公益事业;5、公诉机关未能举证证实被查封的六套房产是涉案传销资金购买,不应作为违法所得处理。建议对被告人徐跃坤处三年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人井长羽对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其伞下存在许多死单,公诉机关认定其伞下人员存在重复计算情形,其行为不构成情节严重;其被查扣的财产是参加传销之前购置,属个人合法财产。其辩护人的辩护意见:1、对指控被告人的罪名无异议,但指控情节严重证据不足;2、将本案被告人划为4个体系将导致量刑失衡;3、合法财产与传销资金存在混合时应由公诉机关举证甄别,不能随意处分;4、设定有他项权利的财产不能全部认定为赃物;5、认罪态度好,如实供述;6、涉案资金量少,进行了大量退单安抚下线,尽其所能地消除影响;7、被告人井长羽是怀孕妇女。建议对被告人井长羽处两年以下有期徒刑并宣告缓刑,或者处一年六个月以下有期徒刑,暂予监外执行。

被告人王成军对指控其犯组织、领导传销活动罪无异议,辩称:其伞下不超过120人,也没有获利,不构成情节严重。其辩护人的辩护意见:l、对指控被告人的罪名没有异议,但指控其伞下人数超过120人构成情节严重,证据不足;2、被告人王成军伞下存在空单及退单情况;3、认罪态度较好,主观恶意较小;4、被告人王成军归案后通过管教民警劝同案人投案,有立功表现。对被告人王成军应处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。

被告人张兴海及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见:1、被告人犯罪主观恶性较小;2、犯罪情节轻,社会危害性较小;3、自愿认罪并如实供述;4、被告人是初犯、偶犯。建议对被告人张兴海处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑,返还合法财产。

被告人邱春发及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见:1、被告人作用较小、情节较轻;2、如实供述,认罪、悔罪态度最好,充分认识犯罪行为的危害性;3、被告人邱春发参与传销违法所得全部已被查扣,经济上已受到应有处罚;4、被告人邱春发涉案的尾号为0029777993770011银行账户资金是其合法财产,吉利帝豪汽车属于案外人王迪的合法财产,另一辆汽车是邱春发的个人合法财产,被查封的房产有两套是参加传销之前购置。建议对被告人邱春发从轻处罚并返还合法财产。

被告人周淑春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其没有犯罪动机,参加时间比较短,对社会危害不大,被查扣的财产是其合法财产,请求轻判或者适用缓刑并返还合法财产。

被告人邀广志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:对扣押的宝马汽车和冻结的存款没有异议,工行卡是其工资、家用及传销的混用卡,其无法辩别哪部分是非法所得。请求从轻处理。

被告人王丽霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其由于无知参加资本运作,20121月份升总;尾号为0014的银行卡是其升总后办理交由伞尖老总保管使用的,冻结的存款不是其所有;案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人沈丽霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其患有神经分裂症、腰椎压缩性骨折等病,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人代淑华及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人辩称:其因不懂法而触犯法律,是初犯,请求从轻处罚;其被查封的北部湾一号房产是参加传销组织之前购买,被冻结的银行存款是合法收入。其辩护人的辩护意见:1、被告人主观恶性较小,认罪态度好;2、如实供述犯罪事实及涉案财产;3、初犯、偶犯,情节较轻;4、没有造成非常严重的社会后果;5、被扣押的财产均是合法财产。建议从轻处罚并返还合法财产。

被告人盛利香对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其不清楚涉案的尾号为6849的银行卡情况,其余查扣的存款和房屋是其合法财产;其身体不好,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、对罪名的定性没有异议;2、被告人被动参与、作用较小、情节较轻;3、存在下线是亲属并由被告人出资申购的情形;4、被告人没有从传销活动中获利;5、如实供述犯罪事实、认罪态度好;6、初犯、偶犯;7、身体患有严重疾病;8、除尾号为6849的银行卡外,其余涉案的存款和房屋是被告人的合法财产。建议对被告人盛利香从轻处罚并适用缓刑,返还合法财产。

被告人张荣艳对公诉机关指控的罪名无异议,辩称:其参加资本运作后只发展其胞姐一个人,自己拍19单,升总后没有得到六位数的收入,其已退出传销组织并将伞下解散,自己出资返还申购款给退出人员,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、对指控罪名没有异议;2、被告人如实供述,当庭认罪;3、初犯;4、愿意缴纳一定的罚金。建议从轻处罚并适用缓刑。被告人郑刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其由于不懂法参加资本运作,但后期劝退许多下线并退还申购款,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、对定性没有异议;2、情节较轻,全部下线已停止传销活动;3、初犯,如实供述并当庭认罪。建议对被告人郑刚从轻处罚并返还被查扣的合法财产。

被告人范龄月对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其由于法律意识淡薄,无意识走上犯罪道路,请求从轻处罚;被查扣的财产除尾号为753银行卡的存款外,其余均是其合法财产,请求返还。其辩护人的辩护意见:l、被告人范龄月协助其母亲盛立花计算提成和发放工资是亲属间的无偿帮助;2、伞下人数不多,获利少;3、如实供述并当庭认罪;4、初犯,违法犯罪行为对社会影响不大;5、被查封扣押的财产中只有尾号为7535银行卡的存款是行业资金。建议对被告人范龄月从轻处罚并适用缓刑,返还合法财产。

被告人才晓峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其是单身男人,有两个未成年的孩子,且大女儿明年高考,请求从轻处罚。被告人林顺玉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其涉案的尾号为1559的工行卡是行业卡,尾号为5796的工行卡是传销资金与合法收入的混合卡,兴业银行存款350000元只有95000元是从尾号为5796的银行卡转入;其儿子不足10周岁且患有抑郁症,请求从轻处罚。

被告人杨桦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其下线均是家人,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、被告人犯罪情节一般;2、自首且认罪态度好;3、积极带领同案14个人投案,有立功表现;4、没有引发暴力刑事案件,社会危害小;5、没有获利。建议对被告人杨桦判处一年以下有期徒刑或者单处罚金。

被告人孙建平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其已认识到参加资本运作是错误行为,案发后主动投案自首,身体不好,请求从轻处罚。

被告人杨柳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称由于不懂法而参加传销组织,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人张文华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称:其伞下存在借用身份证参加及他人发展的人员安排在其伞下的情形;伞下人员在案发前已解散;被查封荣和大地的房产是其参加传销之前购买,属于合法财产,被冻结的尾号为4615银行卡的存款不是其所有,其余查扣的存款及汽车均是合法财产,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、被告人是初犯;2、如实供述,认罪态度好;3、积极退赃;4、被告人张文华妻子已故,儿子年幼无人照顾;5、合法财产应返还。建议对被告人张文华在一年至一年六个月之间量刑并适用缓刑。

被告人马静对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称在不知情的情况下参加传销,犯罪后自首,请求从轻处罚。

被告人董惠群对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其在没有主观恶意的情况下参加传销行业,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、被告人如实供述,认罪态度好;2、主观恶性不大,层级不高、作用小;3、涉案被查封、冻结的尾号为00110029的北部湾银行帐户存款没有传销特征,车辆不是用传销收入购买;4、房产的部分款项是用具有传销特征的银行卡转出支付,部分是被告人的合法收入。建议从轻判决并宣告缓刑。

被告人张燕君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其于2011年上半年加入资本运作,层级较低,请求从轻处罚。

被告人黄秀英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其由于不懂法律而参加传销组织,案发后主动投案自首,涉案的尾号为9577的工行卡是升总后办理并交给伞尖老总保管使用的,请求从轻处罚。

被告人沈丽娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称其由于不懂法律而参加传销组织,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人杨秀梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人刘松菊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称由于不懂法律而参加传销组织,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人杜绍琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其由于不懂法律而参加传销组织,案发后主动投案自首,身体不好,请求从轻处罚。

被告人王守芝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其由于对法律的无知而参加传销,伞下存在自己出资“拍单”情形,涉案的尾号8414银行卡不是其使用,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、归案后一直如实供述并当庭认罪;2、层级低,犯罪情节轻微;3、涉案金额比较小,获利少;4、初犯;建议对被告人王守芝从轻处罚并适用缓刑。

被告人姜兴光对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称其已将获利返还劝退人员,被查扣的存款及奔驰车均是合法财产,其意识到犯罪后即到公安机关投案自首,请求从轻处罚。

被告人朴春益对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见:1、被告人朴春益主观恶意小、情节轻、危害小,基本没有违法收入;2、初犯;3、由于法制观念淡薄,受到亲属诱骗参与传销犯罪;4、如实供述,认罪态度好,真心悔罪;5、被告人发生交通事故受伤后,手术后体内的固定物没有拆除,伤处出现了部分畸形,长期患有多种慢性疾病。建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。

被告人庄辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:l、指控被告人伞下超过三十人证据不足;2、作用较小;3、主动投案,如实供述、认罪态度好;4、初犯,主观恶性小;3、没有违法所得及其他违法行为。建议对被告人庄辉处一年以下有期徒刑适用缓刑。

被告人周淑贤对公诉机关指控的罪名提出异议,辩称其因为无知致自己银行卡被传销组织利用,无意触犯法律,在其住房扣押收缴的传销资料不是其所有,其曾经帮助他人将钱转交周淑春,但对交款后事情不清楚,其是初犯,请求依法对其行为定性并返还用合法收入购买的车辆。

被告人佟维平对公诉机关指控的罪名提出异议,辩称其于2012年将团队解体,有一个未成年的孩子需要照顾,涉案的两套房子及两个车位是合法收入购置,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、被告人佟维平在体系中层级较低,作用较小;2、获利较少,已将大部分赃款退还伞下人员;3、如实供述,认罪态度较好;4、初犯;5、被告人佟维平、吴春华夫妻均因本案被羁押,其10岁儿子无人照顾。建议对被告人佟维平处一年以下有期徒刑并适用缓刑,解除被查封的合法财产。

被告人金哲东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称没有犯罪故意,由于对资本运作不了解导致犯罪,请求从轻处罚。

被告人孙建书对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称由于不懂法参加传销组织,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人沈铁良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称由于不懂法律而参加传销组织,案发后主动投案自首,涉案的尾号5817的农行卡是升总后办理交给伞尖老总保管使用,请求从轻处罚。

被告人张秀生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人柴守祥对公诉机关指控的罪名无异议,辩称:指控其于2010年上半年升总不是事实;其参与资本运作没有损害国家、社会、个人利益;伞下大部分人是其出资“拍单”,没有获利,“拍单”没有骗钱不能计算为伞下人数;其没有非法收入,涉案被查扣的银行存款、车辆和房产是其合法财产。其辩护人的辩护意见:1、对指控罪名没有异议;2、被告人不具有老总身份;空挂及用他人身份证“拍单"不能认定伞下人数;3、作用及社会危害较小;4、如实供述,自愿认罪;5、初犯、偶犯,主观恶性小;6、被告人柴守祥被查扣的银行存款、车辆和房产是其合法财产。建议对被告人柴守祥处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。

被告人刘云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其没有犯罪故意,认罪态度较好,对社会没有造成危害;涉案的尾号6906银行存款75万元是非法传销资金,不是其所有,另外两个银行卡的存款有部分是非法收入,部分是合法收入;桂A47716宝马轿车的购车款只篇极少部分是传销收入,吉AZI697是其儿子刘纯宇所有,应返还其儿子。其辩护人的辩护意见:1、被告人刘云受到蒙骗参加传销;2、层级低、作用小;3、如实供述罪行;4、存款中扣除10500元倍数特征部分,余下是合法收入;5、奔驰车系被告人刘云的儿子刘纯宇的合法财产。请求对被告人刘云从轻处罚并返还合法财产、以及返还奔驰车给刘纯宇。

被告人陈发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其在不知道传销是违法的情况下被动参加,作用较小,对社会危害不大,是初犯、从犯;被查封的车辆是其合法收入购买,被冻结的北部湾银行存款是其合法收入。请求对其判处缓刑并依法保护其的合法财产。

被告人路秀珍对公诉机关指控罪名无异议,辩称:其自己花钱“拍单"晋升为老总,为家人拍了11单,为袁毅明家拍了10单,没有发展下线人员;涉案的尾号2822工行卡、尾号7282银行卡内存款是拆迁补偿款;尾号7017卡是传销工资卡,也有合法收入;被查封的二套北海房屋是参加传销前用拆迁补偿款购买,属个人合法财产,汽车是其儿子黄涛出资以其名义购买;其患有疾病,案发后规劝他人投案,请求从轻处罚。

被告人孙加祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称因无知将身份证借给别人,是挂名老总,请求从轻处罚。

被告人黄建华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称其由于不懂法律而参加传销组织,案发后主动投案自首;请求公正处理。

被告人孙桂艳对公诉机关指控的罪名无异议,辩称:其参加传销组织后已主动退出,伞下存在“拍”情形,不清楚自己是否具有老总身份;涉案的尾号为0213卡是其办理但不是其持有,尾号为2713农行卡的存款是上线退还的申购款,其案发后投案自首,请求公正处理。

被告人李玉艳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其发展人数没有起诉书指控的那么多;涉案的尾号为3155的工行卡是上线使用的公共卡,尾号5417的北海农行卡以及南宁农行卡是用于传销的银行卡,北部湾卡里面的20万存款是其合法收入,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、被告人犯罪情节较轻,对社会危害性极小;2、如实供述、当庭认罪;3、患有多种疾病,需要长期服药。建议对被告人李玉艳从轻处罚并适用缓刑,并返还被冻结的6228451870002914217农业银行卡的存款。

被告人孟庆军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其是空挂老总,在行业内没有赚到钱,所冻结的银行存款70000元与行业无关,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、对指控的罪名没有异议,但指控被告人孟庆军的犯罪事实不清、证据不足;2、被告人孟庆军臼受骗参与传销,起辅助、次要作用;3、归案后如实供述;4、主观恶性较小,没有造成严重社会后果;5、没有违法所得;6、初犯、偶犯;7、家属愿意缴纳一定的罚金;8、涉案的建行卡内70000元是被告人孟庆军的合法收入。建议对被告人孟庆军宣告缓刑并返还银行存款70000元。

被告人杨淑平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其不知道资本运作是违法,也是受害者,参加传销获利90000元,其已经晋升为老总但没有领到老总工资;被扣押的汽车是参加传销前购买,请求公正处理。

被告人裴维莉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称因不懂法而触犯法律,其出钱“拍单”成为老总,但没有领到老总工资,请求公正判决。

被告人周建国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其身体不好,请求从宽处理。

被告人千永哲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称由于不认识资本运作违法性而参加,涉案尾号为9411的工行卡是交给上线使用的公共卡,愿意退赃,其案发后投案自首,请求从轻处罚。

被告人徐红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其是经理身份,伞下人数不多,没有升总,也没有赚到钱,在体系内组织会议是必须服从安排所致,请求从轻处罚。

被告人赵秀华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:其车辆和房屋均是参加传销前贷款购买,与本案无关;其加入资本运作没有赚到钱,对社会危害小,主观没有恶意,请求从轻处罚。

被告人马玉华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其没有拿到老总工资,没有车也没有房,请求从轻处罚。

被告人吴春华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,请求从轻处罚。被告人陈风云对公诉机关指控的犯罪事实提出异议,辩称在不知情的情况下加入资本运作,没有发展下线,主动投案自首,认罪服法,身体不好,请求从轻处罚。

被告人杨淑霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其由于法律意识淡薄触犯法律,宝马车是银行贷款购买,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人刘福余对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称其伞下人员少,案发后主动投案自首,身体不好,请求从轻处罚。

被告人吴晓霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称:涉案的尾号为4906的银行卡是上线发放工资使用,尾号为0143卡的存款是其资本运作违法所得,北部湾卡的存款是合法财产;案发后主动投案自首,身体不好,请求从轻处罚。

被告人张长春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议,辩称其于2008年加入资本运作后只做两个月,仅发展二个人,不知道是否晋升老总。

被告人姜晓龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称被冻结工行卡的存款与资本运作无关,案发后主动投案自首,请求从轻处罚。

被告人苏伟荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,辩称参加资本运作后于20125月退出,涉案的尾号为4116银行卡是晋升老总后交给上线使用的公共卡,卡内的存款不是其所有,请求从轻处罚。

被告人李锡基对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见:1、被告人主观恶性较小;2、社会危害性小;3、如实供述,认罪态度较好;4、没有前科。建议对被告人李锡基从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明:被告人方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、井长羽、王成军、张兴海、周淑春、邱春发、邀广志、王丽霞、沈丽霞、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、林顺玉、杨桦、孙建平、杨柳、张文华、马静、董惠群、张燕君、黄秀英、沈丽娟、杨秀梅、刘松菊、杜绍琴、王守芝、姜兴光、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、金哲东、孙建书、沈铁良、张秀生、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、黄建华、孙桂艳、李玉艳、孟庆军、杨淑平、裴维莉、周建国、千永哲、徐红、赵秀华、马玉华、吴春华、陈风云、杨淑霞、刘福余、吴晓霞、张长春、姜晓龙、苏伟荣、李锡基等67人自2009年起先后在北海市以“纯资本运作’’名义进行传销活动,通过鼓吹“纯资本运作"是国家扶持的行业,加入该行业可以获得巨额回报,邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目,诱使他人交缴申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”,形成上下线传销网络关系,由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分,不断骗取财物。所谓“纯资本运作”:一、不生产、销售任何商品,不提供任何服务,只要求加入者填写申购表申购一份份额就可取得加入资格,每个参加者最低申购1份,最高只能申购21份。申购第一份是3800元,从第二份起每份3300元,申购2l份是3800x1+3300元×20=69800元。每个参加者最多只能发展三个直接下线,下线再逐级发展,形成金宇塔型网络层级结构。二、以参加者及其下线申购份额的数量为依据,将参与传销人员按“五级三晋制”进行管理。“五级”,即根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员.业务组长.主任.经理一老总五个级别;“三晋制”,是从主任以下级别晋升为主任,主任晋升为经理,经理晋升为老总的三个阶段。本案中,被告人参加时均缴纳70000元申购款即直接晋升为主任并具有发展新人资格,发展三个直接下线晋升为经理,伞下发展29个下线且申购份额满600份,三条直接下线均为经理线即可以升为老总。三、参加者通过发展下线人员并瓜分下线人员所缴纳的申购款作为“工资”。参加者申购缴纳70000元晋升为主任,次月返还19700元,发展第一、第二个下线均提成6031元,发展第三个下线提成13144元;间接下线则根据具体情况按提成公式计算提成;老总级别人员的工资包括“税金”(即用部分申购款作为经理室开销后剩余的款项由老总级别人员瓜分,对外谎称向国家交税)和提成,其中提成的标准是下线人员每申购l份份额,上线老总即从其中购款中获得500元的提成,申购21份即提成10500元。在本案被告人的传销活动中,参加者申购缴纳70000元的同时必须在农业银行或工商银行办理一张作为领取“工资”的银行卡;晋升为老总时也必须在农业银行或工商银行办理一张银行卡,并将该银行卡及其U盾、密码交给伞尖老总,作为收取申购款和发放“工资”的公共账号,另本案中晋升老总后必须离开北海市到南宁市居住;伞尖老总按该组织体系“工资”发放规则,通过银行转帐发放本体系内传销人员的“工资”。因此,从涉案传销银行帐户的交易流水中可以看到老总级别人员的“工资”数额呈现为500倍数的特征;用于收取申购款、发放“工资”和提成的银行帐户资金往来呈现70000元、19700元、6031元及10500元的倍数特征。四、老总级别人员负责管理自己,伞下人员,组织自己下线人员召开工作会议,参与召集刚晋升老总级别的人员召开“老总复制会”,对新晋老总进行培训,同时也积极发展下线。部分伞尖老总设立大经理室,作为对新进人员的确认、收取伞下人员申购款及处理其他伞下事务的管理机构,由伞尖老总指定伞下能力较强的大经理级人员作为负责人进行管理。另该传销组织老总的伞下人员超过150人,该老总即可将其伞下人员从原传销体系中分离出来独立运作。

20138月案发时,被告人方玉春等67人参加的“纯资本运作”传销组织发展极其庞大,网络层级达20级以上,参与人员众多。被告人方玉春及其伞下人员于2011年期间从原“纯资本运作”东北体系中分离出来;被告人盛立花及其伞下人员于201211月,被告人吕洪刚及其伞下人员于20132月分别从被告人方玉春的伞下分离出来;被告人徐跃坤及其伞下人员于2011年底从原传销体系中分离出来,形成分别以被告人方玉春、盛立花、吕洪刚、徐跃坤为伞尖的四个传销体系。案发后,公安机关扣押相关被告人的现金2笔、轿车15辆,冻结银行帐户的资金86笔,查封房产37套和轿车15(查封档案),以及电脑、手机等其他物品(清单详见起诉书附件二及公诉机关的补充材料)。经查,上述被扣押、冻结、查封的财物,其中扣押现金2454万元、冻结银行帐户存款86(清单详见附件一),扣押轿车9辆、查封房产20套、轿车13(清单详见附件二、附件兰)均属于被告人用于传销活动的资金,或者用传销违法所得购置的财产;查封房产13套、轿车1(清单详见附件四)属于被告人用传销违法所得支付部分款项购置的财产,上述涉案财产的价值约6000多万元。另公安机关扣押的轿车3辆,查封的房产2套属于被告人参加传销活动前所购置(清单详见附件五)

各被告人的犯罪事实分述如下:

()被告人方玉春体系

1、被告人方玉春、张兴和经方善子邀请、介绍于2008年来到北海市,20096月加入“纯资本运作”东北体系传销组织,被告人方玉春行业名“方心”、“方利”,被告人张兴和行业名“远航”,直接上线是方善子。被告人方玉春、张兴和夫妻加入传销组织后,互相协作,共同操作,积极发展下线,其直接下线是张越、商万有、阚桂芝。20099月被告人方玉春晋升为老总级别。2011年期间,被告人方玉春、张兴和从东北体系独立出来,形成以被告人方玉春为伞尖的传销体系。至案发时,被告人方玉春、张兴和伞下已发展了被告人张兴海、代淑华、周淑贤、周淑春、陈发、孙加祥、邱春发、张文华、董惠群、张燕君、王守芝、刘云、赵秀华、佟维平、李玉艳、朴春益、柴守祥、杨淑平、裴维莉、孟庆军、张荣艳、才晓峰、邀广志、孙桂艳、林顺玉、姜兴光、马玉华、吴春华、周建国、路秀珍、千永哲、苏伟荣等多个老总级别的下线人员。被告人张兴和一直协助被告人方玉春负责伞下人员的传销提成计算和发放。被告人方玉春传销体系伞下人员层级超过20级,人数累计超过1000人。案发后,公安机关查封、扣押、冻结被告人方玉春名下的银行帐户存款1笔金额41161490元,奔驰轿车1辆和在北海市、防城港市购买的房产2套及被告人张兴和名下的银行帐户存款2笔共5366012元,神行者(路虎)汽车l辆和在北海市、防城港市购买的房产4套。涉案财物价值1000多万元。

2、被告人张兴海于2010年在北海市由被告人方玉春介绍和发展加入“纯资本运作"传销组织,行业名“卓群”,直接上线是张越。被告人张兴海加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是张兴羽、蒋玉富、被告人代淑华。2011年被告人张兴海晋升为老总级别。其伞下人员层级超5级,人数累计超过120人。案发后,公安机关冻结被告人张兴海名下的银行帐户存款3笔金额共336969.61元。

3、被告人邱春发于20096月在北海市加入“纯资本运作"传销组织,行业名“山川”,直接上线是王德凤。被告人邱春发加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是苗有才、被告人张文华等人。被告人邱春发于20113月前晋升为老总级别。被告人邱春发晋升老总后涉案的2个银行帐户于20113月至20131月期间,共收到老总工资9笔合计1364950元;其伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。案发后,公安机关冻结被告人邱春发名下的银行帐户存款6笔金额共1335446.47元,查封骊威轿车1(查封档案)和在北海市、南宁市购买的房产5套。涉案财物价值约360万元。

4、被告人周淑春于20113月之前在北海市加入“纯资本运作"传销组织,成为被告人方玉春传销体系的伞下人员。、被告人周淑春加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人周建国、姜兴光和石正业,20113月前晋升为老总级别。被告人周淑春晋升老总后涉案的2个银行帐户于20113月至20128月期间共收到老总工资25笔合计2268000元;其伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。案发后,公安机关冻结了被告人周淑春名下银行帐户存款10笔金额共25956l361元,查封宝马轿车一辆(查封档案)。涉案财物价值约322多万元。

5、被告人邀广志于20097月在北海市经他人介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“明志”,成为被告人方玉春传销体系的伞下人员。被告人邀广志加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是倪净雯、倪秀萍、被告人盛立花,20112月份晋升为老总级别。被告人邀广志晋升老总后涉案银行帐户于20113月至201212月期间共收到老总工资7笔合计1281000元;其伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。另被告人邀广志的直接下线被告人盛立花将其伞下人员于201211月从原传销体系分离,形成以被告人盛立花为伞尖的传销组织。案发后,公安机关冻结被告人邀广志的涉案银行存款1笔金额11404512元,查封宝马轿车、起亚轿车各一辆(查封档案)。涉案财物价值约77万元。

6、被告人代淑华于20108月在北海市由被告人方玉春、张兴和介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金华",成为被告人方玉春传销体系的伞下人员,直接上线是被告人张兴海。被告人代淑华加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线人是孙家祥、孙艳玲、曹仁兰,2011年被告人代淑华晋升老总级别。至案发时,被告人代淑华已发展了被告人周淑春、姜兴光等老总级别下线人员。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人代淑华的涉案银行帐户存款1笔金额50107.89元,查封房产1套。

7、被告人张荣艳于20096月在北海市由被告人方玉春介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,成为被告人方玉春伞下人员,行业名“立心”,直接上线是张越。被告人张荣艳加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是张荣霞、张荣萍、崔爱秀,20112月晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

8、被告人才晓峰于201010月在北海市由李广福介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“才进”,成为被告人方玉春的伞下人员,直接上线是柴晓丽。被告人才晓峰加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是许雷、邵玉平、冯秀华,20126月份晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

9、被告人林顺玉于200911月在北海市由被告人方玉春介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,成为被告人方玉春的伞下人员,直接上线是林永。被告人林顺玉加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人朴春益和倪慧芬、刘秀珍,已晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人林顺玉的涉案银行帐户存款2笔金额共42239767元。

10、被告人张文华于201012月在北海市由王德凤介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“振兴”,上线是被告人邱春发。被告人张文华加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人董惠群、张燕君和杨有志,20114月份晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人张文华的涉案银行帐户存款5笔金额共320087266元,查封宝马、逍客轿车各一辆(查封档案)、房产1套。

11、被告人董惠群于2010年上半年在北海市由王德凤介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“海慧”,成为王德凤的伞下人员,直接上线是被告人张文华。被告人董惠群加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是赵俭荣、王守芝、董慧玲,201111月份晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人董惠群的涉案银行帐户存款4笔金额共33280709元,查封宝马一辆(查封档案)、房产1套。

12、被告人张燕君于2010年上半年在北海市由王德风、被告人张文华介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,直接上线是被告人张文华。被告人张燕君加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是樊子英、李秋玉、陈十,2012年上半年晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人张燕君的涉案银行帐户存款3笔金额共1185027.91元。

13、被告人王守芝于20114月在北海市由被告人董慧群介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“海莲”,直接上线是被告人董惠群。被告人王守芝加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是尹连太、任怀英、来庆海,2012年上半年晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30A。案发后,公安机关冻结被告人王守芝的涉案银行帐户存款1笔金额40163774元。

14、被告人姜兴光于2011年在北海市由被告人周淑春介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“英杰”,成为被告人周淑春的下线人员。被告人姜兴光加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是姜永文、于向和、吴国军,201211月晋升为老总级别,其伞下人负层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人姜兴光的涉案银行帐户存款2笔金额共4445293元,查封奔驰轿车一辆(查封档案)

15、被告人朴春益于2009l1月在北海市由被告人方玉春介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“海纳”,成为被告人方玉春的伞下人员,直接上线是被告人林顺玉。被告人朴春益加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是宋芙华、被告人孟庆军、裴维莉,已晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

16、被告人周淑贤于20128月在北海市由被告人周淑春介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,成为被告人周淑春的下线人员。被告人周淑贤加入传销组织后积极发展下线人员,201212月前晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人周淑贤的涉案银行帐户存款3笔金额共87975076元,扣押奔驰轿车一辆。

17、被告人佟维平于20098月在北海市由王士吉介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“佟锁”,成为被告人方玉春的伞下人员,直接上线是王学峰。被告人佟维平加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人吴春华和石琴、石有,20113月前晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关查封被告人佟维平涉案的奔驰轿车一辆(查封档案)、房产4套。

18、被告人柴守祥于200910月在北海市由隋黎光介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“昊田”,成为被告人方玉春的伞下人员,直接上线是隋黎光。被告人柴守祥加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是李芳、李芬、柴守林,20138月前晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人柴守祥的涉案银行帐户存款2笔金额共4752916元,查封房产l套,扣押指南者轿车一辆等。

19、被告人刘云于2010年底在北海市由“海宁”介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“海云”,成为“洪哲”下线人员。被告人刘云加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是刘佩臣、“天喻”、“海英”,20121月份晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人刘云的涉案银行帐户存款2笔金额共120253068元,扣押宝马轿车一辆。

20、被告人陈发于2010年在北海市由被告人张兴海介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“发展”,成为被告人张兴海的下线人员。被人陈发加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是陈军、陈跃香等人,20121月前晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人陈发的涉案银行帐户存款1笔金额10854532元,查封奔驰轿车一辆(查封档案)

21、被告人路秀珍于20114月在北海市由郑雅芳介绍和发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“路森”,成为郑一波的下线人员。被告人路秀珍加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是黄涛、黄丹、孙艳芬,201210月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人路秀珍的涉案银行帐户存款2笔金额共26461198元,查封奔驰轿车一辆(查封档案)、房产2套。

22、被告人孙加祥于20103月在北海市由“张三”介绍和发展加入本案“纯资本运作”传销组织,成为“张三”的下线人员。被告人孙加祥加入传销组织后积极发展下线人员,2012年上半年晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

23、被告人孙桂艳于2010年初由孙敏杰介绍和发展加入本案“纯资本运作”传销组织,成为孙敏杰的下线人员。被告人孙桂艳加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是张幸、张忠勇等人,20121月前晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人孙桂艳的涉案银行帐户存款2笔金额共17041264元。

24、被告人李玉艳于20118月由张云成发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“文燕”,成为张云成的下线人员。被告人李玉艳加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是于杰、李玉秋等人,20127月份晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人李玉艳的涉案银行帐户存款5笔金额共84522651元。

25、被告人孟庆军于2011年由许雷发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“才旺”,成为许雷的下线人员。被告人孟庆军加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是刘化军、侯凤明、高国明,20118月前晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人孟庆军的涉案银行帐户存款1笔金额70000元。

26、被告人杨淑平于201112月由张凤玲发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“仙平”,成为被告人方玉春传销体系的伞下人员,直接上线是张风玲。被告人杨淑平加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是杨书清、程从华、杨家玲,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关扣押被告人杨淑平的福克斯轿车一辆。‘

27、被告人裴维莉于20123月由杨书清发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“仙花”,成为被告人方玉春传销体系的伞下人员,直接上线是杨书清。被告人裴维莉加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是史子祥、裴彩亚、李风玲,已晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关扣押被告人裴维莉的夏利轿车一辆。

28、被告人周建国于2011年由左光发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“阳光”,成为被告人周淑春的下线人员。被告人周建国加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是周立英、胡立华等,20135月份晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

29、被告人千永哲于201010月由曹林权发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“权新”,成为曹林权的下线人员。被告人千永哲加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是朴炳吉、千明哲、芹英粉,201111月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人千永哲的涉案银行帐户存款2笔金额共534204129元,查封宝马轿车一辆(查封档案)

30、被告人徐红于20106月由杨洪生发展加入本案“纯资本运作,,传销组织,行业名“吉宏”,成为杨洪生的下线人员,直接上线是张勇。被告人徐红加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是徐辉、马晓晶、关忠生,晋升为经理级别。同时,被告人徐红在传销组织活动中负责召集开会和主持会议等。

31、被告人赵秀华于20115月由被告人周淑贤发展加入本案“纯资本运作”传销组织,成为被告人周淑贤的下线人员。被告人赵秀华加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人苏伟荣等人,20128月前晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关扣押被告人赵秀华奔驰汽车一辆、查封房屋一套。

32、被告人马玉华200911月由才晓丽发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“才华”,成为被告人方玉春传销体系的伞下人员,直接上线是冯彦海。被告人马玉华加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是彭德发、张海龙、孙桂娥,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

33、被告人吴春华于20114月由被告人佟维平发展参加本案“纯资本作”传销组织,成为被告人方玉春传销体系的伞下人员,直接上线是被告人佟维平。被告人吴春华加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是杨培学、薛欣、

王君,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

34、被告人苏伟荣于20108月在北海市由蒋玉富发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“干淼”,被告人苏伟荣加入传销组织后积极发展下线人员,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

()被告人盛立花体系

1、被告人盛立花2009年在北海市由王德凤发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“汇彦”,直接上线是被告人邀广志。被告人盛立花加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是周敬文、井长羽、范开慧,20111月晋升为老总级别。201211月,被告人盛立花从原传销体系分离,形成以其为伞尖的“商会商务运作’’传销体系,采取与“纯资本运作”相同的传销手段继续从事传销活动。至案发时,被告人盛立花伞下已发展了被告人井长羽、范龄月、盛利香、李双、李锡基、庄辉、马静、金哲东、陈凤云、姜晓龙、刘福余、张长春、杨淑霞、吴晓霞等多个老总级别的下线人员。被告人盛立花负责全面管理、协调该传销体系。被告人盛立花伞下人员层级超过15级,人数累计超过500人。案发后,公安机关扣押被告人盛立花现金312万元,冻结涉案银行帐户存款4笔金额共360426064元,扣押宝马轿车1辆,查封房产2套。涉案财物价值约770多万元。

2、被告人井长羽于2009年在北海市由被告人盛立花发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“一品”,直接上线是被告人盛立花。被告人井长羽加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是陈艮芳、被告人金哲东、盛利香,20094月晋升为老总级别。至案发时,被告人井长羽伞下已发展被告人金哲东、盛利香、马静、姜晓龙、张长春及李双、柴玉杰、王卓等多个老总级别下线人员。其伞下人员层级超5级,人数累计超过120人。案发后,公安机关冻结被告人井长羽涉案银行帐户存款l笔金额1801753元,扣押宝马轿车l辆,查封房产2套。涉案财物价值约110多万元。

3、被告人盛利香于2010年在北海市由被告人盛立花、井长羽发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“一香”,直接上线是被告人井长羽。被告人盛利香加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是丛珑、周秀凤、井长青。被告人盛利香已晋升为老总级别。被告人盛利香伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人盛利香涉案的银行帐户存款2笔金额共1041824.52元,查封房产1套。

4、被告人范龄月于20106月在北海市由被告人盛立花发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“一丹”,成为被告人盛立花的伞下人员,直接上线是范开慧。被告人范龄月加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是范潇月、盛立录、被告人吴晓霞,201110月晋升为老总级别,并负责被告人盛立花伞下传销人员“工资”和提成计算、发放。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人范龄月涉案的银行帐户存款4笔金额共219917257元,查封房产1套。

5、被告人马静于20111月在北海市卣被告人盛利香发展加入“纯资本运作传销组织,行业名“彩虹”,成为被告人盛立花的伞下人员,直接上线是井长青。被告人马静加入传销组织后积极发展下线人员,.直接下线是李桂华、梁红涛、马育红,被告人马静已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

6、被告人庄辉于2011年初在北海市由被告人盛立花发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“一军”,成为被告人盛立花的伞下人员,直接上线是田世娥。被告人庄辉加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是关静霞、代云花、金成浩。被告人庄辉已晋升为老总级别,并协助盛立花负责管理该体系在北海市的传销团队。基伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

7、被告人金哲东于2009年下半年在北海市由被告入井长羽发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“风生”,成为被告人盛立花的伞下人员,直接上线是被告人井长羽。被告人金哲东加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是金哲光、孙美荣、李敏,200910月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

8、被告人陈风云于20112月由被告人盛立花发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“汇达”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,直接上线是范开慧。被告人陈风云加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是陈凤清、车跃千、李义臣,201212月已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

9、被告人杨淑霞于20107月在北海市由周敬文发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“一红”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,直接上线是周敬文。被告人杨淑霞加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是孙明久、姚俊芝、胡冰,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关查封被告人杨淑霞的宝马轿车一辆(查封档案)

10、被告人刘福余于20lO9月由周敬文发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“长远”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,直接上线是周敬文。被告人刘福余加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是刘秀荣、张红伟、刘福华,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

11、被告人吴晓霞于20113月由被告人范龄月发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“汇文”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,其直接上线是被告人范龄月。被告人吴晓霞加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是赵秋艳、吴晓光、丛佩涛,20122月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人吴晓霞涉案的银行帐户存款3笔金额共28415366元。

12、被告人张长春于20118月由李双发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“冬天”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,直接上线是李双。被告人张长春加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是温力伟、张长征、崔勇健,20129月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

13、被告人姜晓龙于20117月由被告人井长羽发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“冬吉”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,直接上线是李桂华。被告人姜晓龙加入传销组织后极发展下线人员,直接下线是姜启龙、杜海龙、刘波,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结被告人姜晓龙涉案的银行帐户存款1笔金额34867241元。

14、被告人李锡基于2012年初由被告人盛立花发展加入本案“纯资本运作”传销组织,行业名“李根”,成为被告人盛立花传销体系的伞下人员,直接上线是田世娥。被告人李锡基加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是于泽忠、徐威、李锡龙,已晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关查封被告人李锡基涉案的奔驰轿车一辆(查封档案)、房产1套。

()被告人吕洪刚体系

1、被告人吕洪刚于2010年在北海市,由苗有才发展加入被告人方玉春、张兴和的“纯资本运作”传销组织,行业名“留香”,直接上线是苗有才。被告人吕洪刚加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是王美、金连荣、被告人王成军,2010年升为老总级别。20132月,被告人吕洪刚从原传销体系分离,形成以其为伞尖的传销组织,负责伞下人员的传销提成计算和发放。至案发时,被告人吕洪刚伞下已发展被告人王成军、王丽霞、沈丽霞、杨桦、孙建平、杨柳、沈丽娟、杜绍琴、黄秀英、孙建书、刘松菊、沈铁良、杨秀梅、张秀生、黄建华等多个老总级别的下线人员。被告人吕洪刚的伞下人员层级超过20级,人数累计超过700人。案发后,公安机关扣押被告人吕洪刚现金142万元,冻结被告人吕洪刚的涉案银行帐户存款3笔金额共50746469元,扣押吉利帝豪轿车1辆。

2、被告人王成军于201011月在北海市由被告人吕洪刚发展加入“纯资本运作’’传销组织,直接上线是被告人吕洪刚。被告人王成军加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是冯德明、鞠振彦、被告人王丽霞,20118月晋升为老总级别。至案发时,其伞下已发展了被告人王丽霞、沈丽霞、杨桦、孙建平、杜绍琴、杨柳、黄秀英、孙建书等老总级别下线人员。其伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。案发后,公安机关扣押被告人王成军的宝马轿车一辆,冻结其名下、由被告人吕洪刚保管的涉案银行卡存款154052005元。

3、被告人王丽霞于201011月在北海市由被告人王成军发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“明阳”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人王成军。被告人王丽霞加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是屈金芝、宁秀芹、被告人沈丽霞,201110月升为老总级别。至案发时,被告人王丽霞已发展被告人杜绍琴、杨柳、黄秀英、孙建书等老总级别下线人员。其伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。案发后,公安机关冻结其名下、由被告人吕洪刚保管的涉案银行卡存款145983496元。

4、被告人沈丽霞于20111月在北海市由被告人王丽霞发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金迈”,直接上线是被告人王丽霞。被告人沈丽霞加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是姜艳凤、被告人杨桦、孙建平,201111月晋升为老总级别。至案发时,被告人沈丽霞伞下已发展了被告人杜绍琴、杨柳、黄秀英、孙建书等老总级别人员。其伞下人员层级超过5级,人数累计超过120人。

5、被告人杨桦于20112月在北海市由被告人沈丽霞发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金卡”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人沈丽霞。被告人杨桦加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是王智文、被告人杨柳、杜绍琴,20121月晋升为老总级别。伞下人员层级超过3级,人数累计超过30入。

6、被告人孙建平于201110月在北海市由被告人杨桦发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金水”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人沈丽霞。被告人孙建平加入该传销组织后积极发展下线人员,直接下线是黄昌伟、被告人黄秀英、孙建书,20124月晋升为老总级别,伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

7、被告人杨柳于20114月在北海市由被告人杨桦介绍加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金取”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人杨桦。被告人杨柳加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人沈丽娟和孙建东、孔素华,20121月晋升为老总级别,伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。8、被告人黄秀英于20116月在北海市由被告人孙建平介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金丹”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人孙建平。被告人黄秀英加入传销组织后积极发展下线,直接下线是被告人杨秀梅和孟庆艳、赵伟,2{)125月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30A。案发后,公安机关冻结其名下、由被告人吕洪刚保管的涉案银行卡存款1478046135元。

9、被告人沈丽娟于20115月在北海爷由被告人杨柳发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金也”,成为被告人吕洪刚的伞下人员,直接上线是被告人杨柳。被告人沈丽娟加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人刘松菊和万秀杰、王宝海,20127月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

10、被告人杨秀梅20119月在北海市由被告人黄秀英介绍和发展加入“纯资本运作"传销组织,行业名“金宁”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人黄秀英。被告人杨秀梅加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人张秀生和张淑贤、张芙芝,20125月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

11、被告人刘松菊于20117月在北海市由被告人沈丽霞介绍加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金日”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人沈丽娟。被告人刘松菊加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是被告人沈铁良和闵丽艳、张广禄,20124月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

12、被告人杜绍琴于20114月在北海市由被告人杨桦介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金币”,成为被告人吕洪刚伞下人员,直接上线是被告人杨桦。被告人杜绍琴加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是滕树臣、滕树兵、王茂军,201211月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

13、被告人孙建书于20121月在北海市由被告人孙建平发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金合”,成为被告人吕洪刚的伞下人员,直接上线是被告人孙建平。被告人孙建书加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是杨英妹、田华新、魏立涛,于20129月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30入。

14、被告人沈铁良于20117月在j匕海市由被告人沈丽娟发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金中”,成为被告人吕洪刚的伞下人员,直接上线是被告人刘松菊。被告人沈铁良加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是陈局慧、贾立君、刘凯,20127月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结其名下、由被告人吕洪刚保管的涉案银行卡存款153235863元。

15、被告人张秀生于201111月在北海市由被告人黄秀英介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金生”,成为被告人吕洪刚的伞下人员,直接上线是被告人杨秀梅。被告人张秀生加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是李少洪、张国峰、张冬梅,201210月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。

16、被告人黄建华于201112月在北海市由被告人沈铁良发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“金平”,成为被告人吕洪刚的伞下人员,直接上线是陈局慧。被告人黄建华加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是孙会山、孙会民、黄建英,201212月晋升为老总级别。其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关冻结其名下、由被告人吕洪刚保管的涉案银行卡存款123840847元。

()被告人徐跃坤体系

1、被告人徐跃坤于2009年在北海市由宋丽娜发展加入“纯资本运作”传销组织,行业名“郑顺”。被告人徐跃坤加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是郑峰、郑辉、丛桂云,2010年晋升为老总级别。2011年底,被告人徐跃坤从原传销体系分离,形成以其为伞尖的传销组织,采取相同的传销手段继续从事传销活动。至案发时,被告人徐跃坤伞下已发展了被告人郑刚及郑辉、郑峰、隋铁民、修丽荣等多名老总级别的下线人员。被告人徐跃坤伞下人员层级超过18级,人数累计超过600人。案发后,公安机关扣押了被告人徐跃坤使用的奔驰轿车一辆,查封涉案房产6套。涉案财物价值约370多万元。

2、被告人郑刚于2010年在北海市由被告人徐跃坤发展加入“纯资本运作”传销组织,成为被告人徐跃坤的伞下人员,行业名“郑财”,直接上线是郑峰。被告人郑刚加入传销组织后积极发展下线人员,直接下线是张宏国、李庆玲、李庆霞,被告人郑刚已晋升为老总级别,其伞下人员层级超过3级,人数累计超过30人。案发后,公安机关查封被告人郑刚的宝马轿车一辆(查封档案)、查封房产l套。

案发后,被告人杨淑霞于2013924日到吉林市公安局丰满分局丰满派出所投案;被告人张秀生、黄秀英于2013104日到辽宁省沈阳市铁西区公安分局投案;被告人王丽霞、沈丽霞、杜绍琴、沈丽娟、孙建平、孙建书、杨秀梅、黄建华2013106日到辽宁省沈阳市铁西区公安分局投案;被告人杨桦2013107日到北海市公安局投案;被告人金哲东于2013107日到吉林市公安局丰满分局丰满派出所投案;被告人刘松菊、沈铁2013109日到沈阳市铁西区公安分局投案;被告人刘福余2013109日到吉林市公安局丰满分局丰满派出所投案;被告人吴春华于20131010日到北海市公安局投案;被告人陈风云于20131010日到北海市公安局高德派出所投案;被告人马静于20131010日到北海市公安局经侦支队投案;被告人张长春于20131011曰到北海市公安局投案;被告人千永哲于20131014日到辽宁省沈阳市铁西区分局投案;被告人姜兴光于20131014日到北海市公安局投案;被告人马玉华于20131018日到北海市公安局投案;被告人吴晓霞于20131022日到北海市公安局经侦支队三大队投案;被告人姜晓龙于20131022日到北海市公安局经侦支队三大队投案;被告人孙桂艳于20131030日到沈阳市公安局于洪分局食品药品侦查大队投案;被告人杨柳于2014331日到合浦县人民检察院投案。被告人方玉春、张兴和、徐跃坤、盛立花、吕洪刚、张兴海、邱春发、周淑春、邀广志、井长羽、王成军、代淑华、盛利香、张荣艳、郑刚、范龄月、才晓峰、林顺玉、张文华、董惠群、张燕君、王守芝、朴春益、庄辉、周淑贤、佟维平、柴守祥、刘云、陈发、路秀珍、孙加祥、李玉艳、孟庆军、杨淑平、裴维莉、周建国、徐红、赵秀华、李锡基、苏伟荣于201382日至20131022日被公安机关抓获归案。

上述事实,有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明:

一、搜查笔录、提取笔录及扣押涉案物品文件清单,其中:1、在被告人方玉春、张兴和住处扣押传销人员原始体系图10张、“9月份A总工资表”1张、银行卡26张;2、在被告人徐跃坤住处扣押传销人员原始体系图23张、工资表、银行卡7张及银行卡配套u26个、传销资料一批;3、在被告人盛立花住处扣押现金312万元、体系图26张、工资表、传销资料一批、记录传销活动的笔记本3本;4、在被告人吕洪刚住处扣押现金142万元、原始体系图15张、银行卡28张及U12个、工资表8张、传销资料一批;5、在被告人庄辉、李双住处分别扣押传销体系资料一批;6、在被告人朴春益、柴守祥、徐红住处分别扣押传销资料一批。上述扣押物品及书证证实:

1、体系图证实本案传销体系人员的上下线、伞下人数、传销层级以及被告人晋升老总级别时间等事实;

2、产品订购单、准入条件通知、老总会议讲话稿、会议分析、统一管理方案、行业整改具体要求、学习培训、进阶考核、责任书、承诺书、伞尖相互交流定位同频率的人员互订工作、传销资金提成公式、西点军校(22条军规)、《成吉思汗》、《我的成功誓言》、传销笔记本等传销资料证实本案“纯资本运作”传销组织的准入条件、运行模式、组织管理结构、晋级规则、瓜分申购款规则及各被告人组织、领导传销活动的情况等事实。3、从被告人方玉春、张兴和、徐跃坤、吕洪刚、盛立花等人处扣押的工资表、下线老总的银行卡及配套u盾、传销资金等证实传销组织伞尖老总对传销资金管理、“工资”和提成发放情况及相关被告人领取老总“工资”的事实。

二、公安机关查询被告人的涉案银行帐户、银行卡交易明细等书证,证实方玉春的6222022107000418658工行卡、6228450830011030919农.行卡,张兴和的2107510001203192794工行帐户、6228431200139999316农行卡,徐跃坤的6222022107001796011工行卡、6222022107001647321工行卡,盛立花的2l07505001203321148工行帐户、6222022107004547056工行卡、622202210201042l529工行卡、6228481236019946960农行卡,吕洪刚的2107520001203859017工行帐户、6222022107005086872工行卡,张兴海的21075l0801203663285工行帐户、6222022107002171230工行卡、6228480831108705318农行卡、6222022102015272331工行卡,邱春发的6222022107001159228工行卡、6228481230942067812农行卡、6222082102000653039工行卡,周淑春的6222022107001888677工行卡、6228480831166268415农行卡、6228451230027719812农行卡,邀广志的210752000120966614工行帐户,井长羽的6222022107004828118工行卡,王成军的6222022107004247590工行卡、6228481231251181913农行卡,王丽霞的6222022107003976769工行卡、6228481231343830014农行卡,沈丽霞的6228481231091644310农行卡,代淑华的2107510001203660061工行帐户、6228481230602575112农行卡,盛利香的6222022107005086849工行卡,张荣艳的2107510801203573306工行帐户,范。龄月的6222022107005137535工行卡、62220g,2102001188456工行卡,才晓峰的6228450830028547012农行卡,林顺玉的622202217002715796工行卡,杨桦的6228481231092296417农行卡,孙建平的6212252107000067044工行卡,杨柳的6228481231169526514农行卡、2107530901202503626工行帐户,张文华的6222082102001314839工行卡、622202210700l895185工行卡、6228460836000007360农行卡,马静的6228481231736847013农行卡、6228481231090963315农行卡,董慧群的21075110801204235912工行帐户、6228450830040934719农行卡,张燕君的6228481231170773410农行卡、6228460836001333369农行卡,黄秀英的6228481231172044216农行卡、6222022107006749577工行卡,沈丽娟的6228431230025219414农行卡,杨秀梅的6228481231343236915农行卡、6222022107006768528工行卡,刘松菊的6228481231249536418农行卡,杜绍琴的6222022107004807112工行卡,王守芝的2107510801204456202工行帐户、6228480831391640412农行卡,姜兴光的6222022102016796536工行卡,朴春益的6228481231090136219农行卡,周淑贤的6222022107002145341工行卡、6228481231250204211农行卡、6228481236020144761农行卡,佟维平的2107510701201989279工行帐户、62284811033327818农行卡,金哲东的6222022107001181677工行卡,孙建书的6222022107004208261工行卡,沈铁良的6222022107005108502工行卡、6228481231484985817农行卡,张秀生的6212262107000418336工行卡,柴守祥的2107510801204150752工行账户,刘云的6222022107005086906工行卡、6222082102001012128工行卡,陈发的6228450830028582910农行卡,路秀珍的6222022102015197017工行卡,孙加祥的6228481231090524919农行卡、6228480831167591518农行卡,黄建华的6228481236002011764的农行卡,孙桂艳的6228450830028812713农行卡、6228481231171480213农行卡,李玉艳的6228481231251365417农行卡、6228450836001762866农行卡,孟庆军的2107510801204550950工行帐户、6227003413000l13766建行卡,周建国的6228450836004366863工行卡,千永哲的2107510701202431415工行帐户,赵秀华的6228481231168125219农行卡、622848083159529521l农行卡,马玉华的6222022107006733506工行卡,吴春华的2107510701201983193工行帐户,陈凤云的6228481231251546016农行卡、2107500001213240151工行帐户,杨淑霞的6228481230942312713农行卡、2107500001213325958工行帐户,吴晓霞的2107500001211817216工行帐户,,张长春的6212262107000165374工行卡、62248481231171471113农行卡,姜晓龙的622848123l171780612农行卡、6222082102001548675工行卡,苏伟荣的6228481231346224116工行卡,李锡基的6222022107006768106工行卡,在传销活动期间有19700元、6031元、10500~倍数等反映传销人员提成、老总等特征的资金往来情况。

三、证人证言

1、证人施连萍的证言,证明20125月方玉春游说其加入资本运作,其没有钱,方玉春说垫钱给其,然后拿其身份证办理农行卡加入资本运作,其行业名“卓越"。卡由方玉春持有,获利也归她。其认识体系内的人有方向(邵恩权)、大管家海纳(朴春益)、林顺玉(老总级别)

2、证人袁润的证言,证明其与汪文经张泽方介绍到北海后共缴纳14万元加入传销体系。张泽方的父亲是张兴和、母亲是方玉春。其上线是袁久和,袁久和上线是张泽方,其下线是汪文。方玉春是该体系内最大老总,朴春益(海纳)是北海大管家,老总级别,负责北海体系一切工作。

3、证人朴京淑的证言,证明其于20126月在北海市经朴春益介绍参加传销体系,朴春益上线是林顺玉。

4、证人李仁范的证言,证明其于20119月在北海市经朴春益介绍参加资本运作传销体系,直接,上线是朴春益,下线是任锦兰、刘连彬。

5、证人王艳的证言,证明2012年底其在北海市北部湾中路信用社取款5万元交给柴守祥,后在北海工行办理银行卡加入资本运作组织,其直接上线是柴守祥。其发展孙运生、徐桂兰两名下线。朴春益是北海体系的大管家。

6、证人张英的证言,证明20134月,杨淑平对其说她有个朋友不做资本运作了,要求借用她的居民身份证,其将居民身份证给杨淑平。

7、证人汪明艳的证言,证明其20133月经杨婧(杨淑平,体系名“仙平”)介绍加入传销组织桦甸体系,也叫中国商会商务运作,其上线是杨婧,下线有王三红、王振、任万强、汪明静,杨淑平是老总级别。

8、证人史子祥的证言,证明20126月初,其经裴维莉介绍加入神奇瘦减肥公司传销组织,但具体事情是裴维莉操作。

9、证人宋丽霞的证言,证明20124月,其经裴维莉介绍后参加神奇瘦公司传销组织,其下线有张丽娜、蒋小玲、张淑平。

10、证人曹月芝的证言,证明其于2012年底到北海务工,20135月经周建国介绍,办理农行卡,周建国帮出7万元后正式加入资本运作组织,周建国将其安排为胡立华下线。

11、证人黄丹的证言,证明其于20118月经路秀珍介绍加入资本运作,路秀珍将其安排在黄涛下面,其所在的传销体系最大老总是周淑春(行业名“周杰”),赵秀华是周淑春伞下人员,已经升为老总级别。

12、证人黄涛的证言,证明其于20118月经路秀珍介绍加入资本运作,其上线是路秀珍。

13、证人黄喜福的证言,证明于20118月经路秀珍介绍加入资本运作,其上线是路秀珍。

14、证人张丹丹的证言,证明其与周淑芬于2012年经路秀珍介绍加入资本运作。

15、证人于杰的证言,证明201189月,张云成向其与李玉艳介绍资本运作,其不认可。李玉艳参加了资本运作“海宁”体系,李玉艳推荐人及直接上线是张云成,李玉艳于201278月升为老总级别。

16、证人徐辉的证言,证明其于201110月经徐红介绍参加资本运作体系,其直接上线是徐红。早期徐红与朴春益同属一个体系。

四、被告人的供述和辩解

1、被告人方玉春的供述和辩解,其于2008年下半年经方善子介绍来到北海,2009年加入“纯资本运作”东北体系传销组织,行业名“方心”、“方利”,直接上线是方善子。其发展张越、商万有、阚桂芝三条直接下线,2010年底升为老总,其记不清伞下人数了,具体有放于家中的真实体系图为证。2011年左右资金不再汇往上面,其现是该体系的伞尖,独立老总级别,其与下面的老总共同维护团队。其负责联系在北海的大经理室,万胜在北海帮其维护、运转大经理室,其爱人张兴和(行业名卓越、远航)协助其管理。其参加传销获利300多万元。

2、被告人张兴和的供述和辩解,其于2009年以方玉春的名义申购加入东北体系,实际上是其做,其行业名“远航”,其妻子方玉春行业名“方利”,他们没有分开过,其以方玉春的身份运行体系,发展商万有、阚桂芝两个下线,他们各自发展了三个下线,其于201010月升总。根据行业规定发展伞下150人就可以独立出来做团队,其记不清楚什么时候从东北体系独立出来形成桦甸体系,该体系内的所有资金最终都是流向其账户,体系图中方玉春的位置是其位置。其伞下人数大约有300人,A级老总十几个。万胜在北海帮其维护、运转大经理室。传销获利约300万元。

3、被告人徐跃坤的供述和辩解,其于2009年经宋丽娜介绍发展出资加入传销组织,成为宋丽娜传销体系下线,行业名“郑顺”,2010年升为老总。2011年其独立建立自己的传销体系,目前该传销体系伞下成员达几百人,其伞下包括郑刚在内40多名老总。

4、被告人盛立花的供述和辩解,其午20107月经王德凤发展加入传销组织,其上线是邀广志,下线是井长羽、范龄月等人。20131月,其上面的伞尖已经出局,其建立了自己的传销体系,并发展下线一千多人,其是体系内最顶尖的老总,范龄月负责其体系内的工资发放,李锡基、庄辉负责团队的管理,马静、李双、吴晓霞、杨淑霞、姜晓龙、盛利香、张长春均系其传销体系内的老总,姜晓龙、李锡基还担任过其传销体系内大经理室的“大家长”,其参加传销后共获利二百余万元,在南宁、北海各购买了一处房产,民警在其处所扣押到的三百多万元现金是其伞下人员上交的申购款,在其住处扣押的是原始体系图。

5、被告人吕洪刚的供述和辩解,其于20119月到北海旅游,其朋友李冰向其介绍资本运作,其经过考察后向李冰借7万元,填写申购单并在北海农行办卡加入资本运作,行业名“留香”。办好手续其回家,二三个月后其妻子王美来到北海,也向李冰借钱以她名义申购一份,王美交了钱就回家了。其上线是李冰,直接下线是王美、金连荣、王成军,其于201210月升总到南宁居住。资本运作加入时需要交纳6.98万元,直接发展一个下线得6千多,间接发展一个得两千多,其体系下面有400人,其共获利几十万元,公安民警在其家里扣押的142万元是其体系伞下人员所交的申购款,用于发放下线人员工资。其用传销获利11万多购买一辆吉利帝豪车。体系网络图由其管理、工资由其按照公式套发,其体系是用纸来记录人员网络,发放工资也是看纸质的图标,有新人加入在图上注明。公安机关在其住处搜到的网络图是其制作,是记录体系人员的图。银行卡和U盾是新加入的下线办理交给其使用的。又称其上线是邱春发,邱春发上线是王德凤,王德凤上线是金华,金华上线是张兴海,张兴海上线是张兴和,张兴和上线是方玉春。其持有的体系图是其于20136月独立出去管理传销团队时,邱春发给其抄的。

6、被告人张兴海的供述和辩解,其于2010年经方玉春、张兴和介绍推荐,交现金7万元给方玉春、张兴和后加入东北体系(后期称桦旬体系),其行业名“卓群”,其上线是方玉春,下线是代淑华(金华)、张兴民、蒋玉富,下线有几十人,2011年升总到南宁。从其家中搜出的传销体系图是方玉春让其保存,从其南宁住处扣押的其他人名字带U盾的银行卡是张兴和的。传销提成是通过银行转账方式汇入其银行卡。

7、被告人邱春发的供述和辩解,其于201112月加入传销组织东北体系,行业名“山川”,直接上线是王德凤,王德凤直接上线是代淑华,代淑华上线是张兴海,张兴海的上线是方玉春;其发展王金珍、刚淑兰、张文华三个下线。张兴和是该体系老总,方玉春是该体系最高级别老总;其于在20125月升总,参加传销组织获利一百多万元。

8、被告人周淑春的供述和辩解,其于2012年加入资本运作传销组织,其认罪。

9、被告人邀广志的供述和辩解,其于201011月到广西北海,经过张姓的朋友介绍加入东北体系传销组织,行业名“明志”。其原是张姓朋友下线,后来归到邱春发下线;其直接下线是汇彦(盛立花)、丰硕(倪净雯)、百合(倪秀

)。其于20122月升总到南宁居住,其伞下有两百人,实际操作传销活动只有几十人,其参加传销共获利一百五十多万。盛立花、倪净雯、倪秀萍都是老总。其听说汇彦(盛立花)独立单做了。

10、被告人井长羽的供述和辩解,其于2011年经盛立花发展加入传销组织,其上线是盛立花,下线是金哲东、盛利香、马静等人,已经升为老总。民警在庄辉住所扣押的体系图关于其本人的上下线情况属实。

11、被告人王成军的供述和辩解,其于201011月加入北海市资本运作传销组织,20118月升为老总级别。

12、被告人王丽霞的供述和辩解,其于201012月由王成军介绍加入资本运作,其交了70000元给王成军,王成军带其到北海市工商银行办了一张作为资本运作发放工资的银行卡,第二个月有19700元工资打入其卡内。其直接上线是王成军,直接下线是沈丽霞、屈金芝、宋秀芹,其中屈金芝、宋秀芹现是经理级。其于20121月晋升为A级老总,按照行业规则离开北海到南宁定居,但对伞下发展一直没有停止,具体由低层次老总和留在北海的经理室操作,其伞下人员应该有三四百人。其知道参加资本运作是通过发展新人加入领取直接或间接提成,不同级别的业务员介绍发展新人加入获取的提成也不一样,具体标准行业内有规定;行业还规定每个人要交纳70000元,介绍新人发展只能有三个直接下线。根据体系人员申购份额的多少,人员级别可划分为五级三阶晋升。吕洪刚是其所属体系的管理者,是独立总。

13、被告人沈丽霞的供述和辩解,其于20111月份在北海经王丽霞介绍加入传销组织,其直接上线是王丽霞,直接下线是孙建平、杨桦、姜艳凤,201111月晋升为老总。吕洪刚、王成军、王丽霞、孙建平、杨桦均为体系内老总。

14、被告人代淑华的的供述和辩解,其与张兴海于20108月经张兴和邀请到北海,到达北海由方玉春接待,之后交钱加入传销组织东北体系,行业名“金华”。其上线是张兴海,直接下线是钟百玲、李大周、邱春发,下线有孙家祥、孙艳玲、曹仁兰等人,其伞下大概60人。其于20122月升总后回吉林桦甸市,通过电话管理和联系下线,其参加传销组织获利30万左右。周淑春(行业名“周杰”)是其伞下人员,201210月之前升总。

15、被告人盛利香的供述和辩解,其经盛立花、井长羽的发展于20109月加入传销组织,行业名“一香”。其上线井长羽、下线是丛玉龙等人,其已经升总。盛立花是其传销体系内的伞尖,范龄月、庄辉、李锡基均是老总,井长羽伞下大约有300人。其参加传销活动获利大约有100万,均用于买车买房了。

16、被告人张荣艳的供述和辩解,其于20096月在北海市经方玉春介绍后认可“资本运作,其填写申购单,将7万元钱交给方玉春,方玉春带其到北海市东都百汇办了一张工商银行卡后正式加入传销体系,行业名“立心”,方玉春将其安排作为张越下线。其发展张荣霞、张荣萍、崔爱秀,他们三个人又各自发展下线,佟维平是其伞下人员。其于20105月升总,现在是A2级别老总,伞下人员超过200人。

17、被告人郑刚的供述和辩解,其于20102月经徐跃坤发展出l资加入传销组织,行业名“郑财”,成为徐跃坤伞下人员,其直接下线是张宏国、李庆玲、李庆霞,已升为老总。其在体系内负责展团队的行政管理工作,每二三个月与其三个直接下线开会,将收取申购款交给徐跃坤。徐跃坤伞下在北海应该有二百多人。

18、被告人范龄月的供述和辩解,其于20106月由盛立花发展加入北海市“资本运作"传销组织,其直接上线是范开慧、下线是吴晓霞等人,其伞下100多人,201110月升总。其协助盛立花管理体系及发放工资,参加传销组织传销获利4050万元。庄辉、李锡基是传销体系的管理人员,盛利香、井长羽是体系内的老总。

19、被告人才晓峰的供述和辩解,201010月,其经朋友李广福介绍参加资本运作,直接上线是李广福,李广福的上线是张兴和,张兴和上线是他妻子。其直接发展许雷、邵平两名下线,他们两人也分别各自发展下线。2012年后,其为了晋升老总级别,以其母亲靳玉连的名义开发了一条线,李广福、张兴和帮忙在他母亲线下安排了两个人。20129月升总并按行业规则到南宁租房居住。李广福至少安排8人在其线下,许雷又做了5单,其伞下不足三十人。

20、被告人林顺玉的供述和辩解,其于2010年春节在北海市由方玉春介绍加入资本运作传销组织。方玉春是方善女的上线,方善女是林永的直接上线。其直接上线是林永,她发展朴春益、倪慧芬、刘秀珍为直接下线。朴春益发展了朴京淑、李仁范、葛芳为直接下线。葛芳发展刘艳芳、黄建国、李经建三人为直接下线。其是老总级别。

21、被告人杨桦的供述和辩解,其于20112月经沈丽霞介绍加入传销组织,直接上线是沈丽霞,直接下线是杨柳、杜绍琴、王志文,20121月升为A级老总。

22、被告人孙建平的供述和辩解,其于201178月在北海市经杨柳介绍,将7万元现金交给杨柳参加“资本运作”,杨柳带其到北海市工商银行办了一张作为行业发放工资的工资卡。次月发放19700元到其工行咔上,按照行业的规则,其取得发展新人的资格。201112月,其发展黄秀英、黄昌伟、孙建书为下线,孙建书发展了田华新,黄昌伟发展了黄秀兰、徐宏志,黄秀英发展了杨秀梅、孟庆艳、赵伟。黄秀英、孙建书已升总,黄昌伟是经理级别。其于20127月晋升为A级老总,按照行业的规则北海到南宁定居,其伞下人数有100多人。其在升总前,按照行业的规则,在北海工商银行办了一张卡,并将卡和u盾、密码交给杨柳。

23、被告人杨柳的供述和辩解,其于20115月在北海市经杨桦介绍并办理农行卡,将7万元现金申购款交给杨桦,正式加入“海宁”体系,其行业名“金取”,其直接上线是杨桦。传销体系没有产品,每人只要交7万元就能加入这个体系,加入后第一个月返回19700元,发展三个直接下线晋升为经理,累计发展29个人就能升总,发展直接下线第一个、第二个均是提成6000元,第三个能提成13000元。其直接下线是孔素华、沈丽娟、孙建东,20127月升为老总,伞下7080人,升总后又办了一张工行卡。其体系于20138月更名为“留香”(吕洪刚)体系,由吕洪刚管理,其共获得提成30多万元,花了40多万购买一辆奔驰E260汽车。

24、被告人张文华的供述和辩解,其于201012月在北海市经王德凤介绍并由王德风垫资7万元申购款参加桦甸体系资本运作,其行业名“振兴”,上线是王德凤(行业名“王菲”),直接下线是董惠群、家圆、杨有志。20114月升总后到南宁居住,现伞下约有120人。其在体系里的工作主要是按照王德凤指示向北海体系内负责行政管理的人传达信息和送申购单。王德凤是体系的最高老总,张燕君、董惠群、王守芝也是体系内的老总。参加传销及升总共办了几张银行卡,参加传销后购买了南宁市青秀区凤凰岭路l号荣和大地第一组团5号楼CC802号套间、一辆宝马汽车(AK7077)、一辆sUV(FDl359)。尾号为58l5的卡是其办理后交给上线使用。

25、被告人马静的的供述和辩解,其于20111月经盛利香介绍加入传销组织,行业名“彩虹”。其直接上线是井长青、直接下线是李桂华、良红涛、马育红,其伞下人员有李双、关广梅等人,其于20131月升总,参加传销获利30多万元。

26、被告人董惠群的供述和辩解,其于2010年初在北海市加入东北体系本运作,行业名“海汇”,其上线是王菲(行业名“海宁”),直接下线是赵俭荣、王守芝、董慧玲。201111、月晋升为老总到南宁居住,现伞下人数不明。其参与资本运作共获利300多万元,其中100多万因下线发展不好已退还下线。张文华、张艳君、王菲也是老总。

27、被告人张燕君的供述和辩解,其于20115月经朋友张文华邀请到北海,与张文华、王德凤联系后,他们安排其上课以及考察等,王德凤帮其垫钱申购加入资本运作东北体系,行业名“张黎”,王德凤为其垫付的申购款其在获利后已归还。其上线是张文华,直接下线是樊子英、李秋玉、陈十。现其伞下人员40多人。20124月在广州升总,参与资本运作共获利30多万元。

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