国永传销大揭秘 与陈安之合作发行500亿基金

国永传销大揭秘 与陈安之合作发行500亿基金

本报记者在采访中了解到,所谓“管理”,其实就是发展下线。许女士告诉记者,如果记者愿意,她可以让记者跳过基金代表层级

,直接成为基金经理,并获得所募资金6%的提成,而她亦从记者这位“新晋基金经理”所募资金中获得1%的提成;而记者如果再发

展下线,亦可以从中获得1%提成。
  上海金沁律师事务所律师王佑强对本报记者称,一般认为,根据《禁止传销条例》等相关法规,传销有三种方式:拉人头型传

销、收取入门费型传销、团队计酬型传销,即多层次直销。国永基金公司案例中组织者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人

员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,形同拉人头型传销;而“一拖三”的关系,

形同上下线关系,亦兼有团队计酬型传销性质。
  王佑强补充道,随着非法传销的发展,类似国永基金公司这样的“资本运作”型新式传销骗局在全国各地涌现,且打击难度加

大。较为典型的如广西来宾、北海的“资本运作型”传销诈骗等。
  实际上,“王昌波”这个名字并非第一次与“生物柴油”、“河北固安”等关键词紧密联系在一起。据南方一家媒体2010年8月

刊发的《生物柴油集资疑云 五池金娃前世今生》报道,“五池金娃集团董事长王昌波在接受记者电话采访时,声称公司在全国的生

物柴油基地共有三期,其中包括位于河北固安、将于今年9月投产的产能10万吨的生物柴油项目一期”。而在2009年7月,辽宁一家

媒体记者卧底暗访了用同样的手段在沈阳大举向民众“借款”的五池金娃沈阳分公司,并在警方配合下,将该公司30余名员工控制

调查。经了解,截至案发时,受骗老年人已达百余人,涉案金额数百万元。沈阳和平区经侦支队有关工作人员告诉本报记者,被抓

捕的30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款。
  故事还在继续演绎。在河北固安对投资者一通演说之后,王昌波和国永基金公司手中的画笔并没停止挥舞,并且又拉了合作伙

伴站台。
  国永基金公司网站显示,2012年12月10日,国永基金公司、全球新能源集团在上海华亭宾馆联合召开了旨在与陈安之成功新天

地控股集团等多家企业集团的战略合作签约新闻发布会。签约企业包括中国老龄产业投资开发国际集团、上海依农网络科技有限公

司、大兴安岭地区林大生物科技开发有限公司。
  成功新天地控股集团董事局主席陈安之说,通过媒体宣传报道,提升公司的影响力,将进一步展现企业的核心竞争力,增加品

牌美誉度,增强客户信心和拓展市场的动力。国永基金公司总裁彭德贤则称,本次签约盛会,为公司新能源、开心农场和养老养生

旅游三大产业链的发展前景描绘了美好蓝图。
  本报记者在现场看到,陈安之团队在近千人会场上发放的传单上写道:“买到就是赚到!为庆祝美国成功新天地控股集团在美

国OTC上市挂牌成功,特推出原始股100万股特惠价0.7美元一股,已上市股5美元一股,现买即可赚7倍。”而记者查询彭博终端发现

,其提供的股票代号NNOM对应的公司是纳米仓储公司(Nanometer Storage Corporation),是硅谷一家研究开发生产新一代数据存

储硬件产品的公司。
  在随后的演讲中,陈安之叙述了他帮助F1赛车手马萨从低谷重回世界赛车手前三位置的历程,以及帮助歌手王力宏励志打气的

事迹。
  陈安之对着台下近千名听众说:“跟我混的,都会做到跻身行业前茅。国永公司跟我签约,你们说,他会不会做到NO.1?”
  台下回应他的是响亮的“yes”,还有掌声。
  同场现身的王昌波则称,中国新能源集团将与成功新天地控股集团共同发行总计500亿元的基金。(记者张丽华,本报记者嵇晨

对本文亦有贡献)

“月息2%,年息24%,如果不要利息,作为股权投资的话,则可以享受在美上市后数十倍乃至数百倍的回报,没有什么比这‘实实在

在的收益’更能打动人心。”这是国永基金公司新能源3号基金的投资回报宣传。
  徐慧向记者做了一番PPT演示:投资新能源3号基金的方式有两种,一种是债权,一种是股权。债权有一年期或两年期,10万元

人民币起投,月息2%,年息24%;目标企业成功上市之前,可债转股。股权也是折合10万元人民币起投,无息,目前股价为1.7元人

民币/股,但转板至纳斯达克之后,股价至少达到3~5美元/股。
  而在记者参加的几个投资者见面会上,国永基金公司和王昌波都称,2012年9月18日,中国新能源集团并购了全球新能源集团,

而全球新能源集团最近已经收购了美国OTCQB市场一家叫做“碳森林”的上市公司。未来需要做的,就是将中国新能源集团所控股的

三家生物柴油项目公司资产装入这家美国壳公司中。新能源3号的广大投资者,在并购缩股再扩股的过程中,将成为美国上市公司的

股东。然后上市公司由OTCQB市场转入纳斯达克市场,公司资本和优异业绩注入,会把股票拉升到15~20美元/股的价格。

  海市蜃楼
  系统的集团公司架构、盘算如意的上市流程、高倍的投资回报,这一切看上去是那么的美好,但实际上却是一座海市蜃楼。
  国永基金公司宣传资料称,其100%控股的生物柴油项目公司大庆达康的项目负责人之一为清华大学化工系教授韩明汉。
  但韩明汉在电话里向本报记者否认他是大庆达康项目的负责人。“2005和2006年与大庆达康有所接触,但合作并没有继续进行

下去,他们看上去并不像做这一行的。”韩明汉表示,2006年之后,他再也没有与这家公司有过接触,所谓项目负责人则更是子虚

乌有。
  国永基金公司官方网站2012年一篇文章称,4月份,中国银行上海分行闸北支行与该公司合作,销售其股权基金。
  不过中国银行上海分行闸北支行一名理财经理告诉本报记者,2012年以来中国银行上海分行就没有股权基金类产品在销售,更

没有听说过什么国永股权基金以及新能源基金,且支行没有权力单独代销基金产品。本报记者随后也从中国银行上海分行核实到,

该分行从来没有代销过国永基金公司的股权基金。

  “伪PE”?
  “债权投资月息2%,年息24%,债转股还有望成为美国纳斯达克上市公司的股东,退股仍享受24%年息……”靠着这些诱人的宣

传,国永基金公司从2011年年末至今,已发行新能源1至3号基金产品。王德华告诉本报记者,1号基金发行3亿元,已经封盘了。2号

基金拟募集3亿元,也即将要封盘。现在募集的是新能源3号基金,拟募集份额为5000万股。
  本报记者获得的一份投资者购买债权的协议书显示,甲方为投资者,乙方为中国新能源集团,丙方为国永基金公司,丁方为润

昌基金。一名朱姓投资者购买100万元债权,用于投资上述三个目标生物柴油企业,并运作到境外证券市场上市。投资期限为6个月

,预期收益为投资本金的2%(每月),中国新能源集团则承诺保本保息。
  记者采访一些投资者了解到,拟封盘的新能源2号基金,仍有半年期的债权型投资;而刚刚开始募资的新能源3号基金,则只有

一年和两年期债权型投资。
  除短投改长投外,债权集资开始了“年末大促销”。“(2012年)12月14日之前打进投资款30万元至100万元,可返投资者两个

点;打入100万元以上,可返3个点。”国永基金公司一名投资顾问2012年底在电话中告诉本报记者,希望记者尽快打款。
  而股权投资“促销”的力度也越来越大。徐慧在给记者的邮件中催促尽快购买新能源基金份额,并称购买折合1000万元以上股

份,股价由1.7元/股降至1.2元/股,购买折合500万元以上则降至1.3元/股。

国永基金公司设计的新能源3号基金股权定价迥异于正常PE机构。这只基金份额为5000万股,投资者10万元资金起投,无募集说明书

和财务状况说明。股权定价规则是,募资份额每达到100万股,则股价涨0.1元。起始股价为1元,当募资份额达到4900万股时,股价

变为4.9元。有投资界人士称,这一设计的潜台词是“投资宜早不宜迟,或许晚一天,你购买的股权,就可能比别人贵很多。从而给

投资者带来心理上的一种紧迫感”。
  然而,2011年11月国家发改委办公厅《关于促进股权投资企业规范发展的通知》则明确,股权投资企业的资本只能以私募方式

,向特定的具有风险识别能力和风险承受能力的合格投资者募集,不得通过在媒体(包括各类网站)发布公告、在社区张贴布告、

向社会散发传单、向公众发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他公开或变相公开方式,直接或间接向不特定或非合格投资者

进行推介。股权投资企业的资本募集人须向投资者充分揭示投资风险及可能的投资损失,不得向投资者承诺确保收回投资本金或获

得固定回报。
  常规的PE机构,如果投资企业上市不成功,LP(有限合伙人)本金可以原价退出,并需要按年付给基金管理公司2%~3%的管理

费用。但国永基金公司发行的这只基金,如投资企业上市不成功,投资者不仅不需要付2%的管理费用,国永基金公司还将回购,同

时承诺按已投资月份每月给予2%的利息。
  本报记者了解到,目前国永基金公司仅在上海就有证券大厦、新上海国际大厦等五个募资活动地点。
  而在国永基金公司的官网上,有一篇题为《他说,2012是最重要的一年》的文章。该文显示,王昌波在2012年2月末的年度例会

上称:“今年年末还有一个项目:要建一家省级的商业银行。这样我们集团有股权基金公司、股权基金管理公司、银行,再有实体

经济撑着,那就不是我们这代人干得了的,是几代人的事业,够我们做的。”
  然而,业内人士称,目前,民营资本连发起设立村镇银行都无先例,更何谈一家民营的省级商业银行。
  在上述文章中,王昌波描绘,未来还将打造旅游养老生态农业项目并包装上市,并已控股黑龙江水韵林都风情生态园旅游有限

公司等数个公司。但记者在黑龙江工商部门查询到的有关资料显示,与上海润昌、国永基金公司、大庆达康、中德利华等公司一样

,黑龙江水韵林都也是两个自然人股东成立的公司,与中国新能源集团并无股权控制关系。

  资本运作传销?
  与正常PE机构不同的还有,国永基金公司“另类”的销售模式。在本报记者暗访过程中,一名名片印有国永基金公司基金副总

裁头衔的许女士(化名)告诉本报记者,她从2012年4月份开始成为国永基金公司的基金销售业务员,由于业绩优良,已经从基金代

表擢升为基金副总裁。
  许女士提供的一份国永基金公司业绩考核升级文件显示,基金业务人员分为5个等级,由低到高分别为基金代表、基金经理、基

金总监、基金副总裁、基金执行总裁。销售30万单位(股权、债权对应不同折扣)基金以下业绩的为基金代表,可获3%提成;销售

业绩累计达到30万至100万,且管理三名基金代表的,擢升为基金经理;累计完成100万至300万业绩,且管理三名基金经理的,擢升

为基金总监;累计完成300万以上业绩,且管理三名基金总监的,擢升为基金副总裁;要做到基金执行总裁,需要管理三名基金副总

裁。

 本报记者在采访中了解到,所谓“管理”,其实就是发展下线。许女士告诉记者,如果记者愿意,她可以让记者跳过基金代表层

级,直接成为基金经理,并获得所募资金6%的提成,而她亦从记者这位“新晋基金经理”所募资金中获得1%的提成;而记者如果再

发展下线,亦可以从中获得1%提成。
  上海金沁律师事务所律师王佑强对本报记者称,一般认为,根据《禁止传销条例》等相关法规,传销有三种方式:拉人头型传

销、收取入门费型传销、团队计酬型传销,即多层次直销。国永基金公司案例中组织者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人

员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,形同拉人头型传销;而“一拖三”的关系,

形同上下线关系,亦兼有团队计酬型传销性质。
  王佑强补充道,随着非法传销的发展,类似国永基金公司这样的“资本运作”型新式传销骗局在全国各地涌现,且打击难度加

大。较为典型的如广西来宾、北海的“资本运作型”传销诈骗等。
  实际上,“王昌波”这个名字并非第一次与“生物柴油”、“河北固安”等关键词紧密联系在一起。据南方一家媒体2010年8月

刊发的《生物柴油集资疑云 五池金娃前世今生》报道,“五池金娃集团董事长王昌波在接受记者电话采访时,声称公司在全国的生

物柴油基地共有三期,其中包括位于河北固安、将于今年9月投产的产能10万吨的生物柴油项目一期”。而在2009年7月,辽宁一家

媒体记者卧底暗访了用同样的手段在沈阳大举向民众“借款”的五池金娃沈阳分公司,并在警方配合下,将该公司30余名员工控制

调查。经了解,截至案发时,受骗老年人已达百余人,涉案金额数百万元。沈阳和平区经侦支队有关工作人员告诉本报记者,被抓

捕的30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款。
  故事还在继续演绎。在河北固安对投资者一通演说之后,王昌波和国永基金公司手中的画笔并没停止挥舞,并且又拉了合作伙

伴站台。
  国永基金公司网站显示,2012年12月10日,国永基金公司、全球新能源集团在上海华亭宾馆联合召开了旨在与陈安之成功新天

地控股集团等多家企业集团的战略合作签约新闻发布会。签约企业包括中国老龄产业投资开发国际集团、上海依农网络科技有限公

司、大兴安岭地区林大生物科技开发有限公司。
  成功新天地控股集团董事局主席陈安之说,通过媒体宣传报道,提升公司的影响力,将进一步展现企业的核心竞争力,增加品

牌美誉度,增强客户信心和拓展市场的动力。国永基金公司总裁彭德贤则称,本次签约盛会,为公司新能源、开心农场和养老养生

旅游三大产业链的发展前景描绘了美好蓝图。
  本报记者在现场看到,陈安之团队在近千人会场上发放的传单上写道:“买到就是赚到!为庆祝美国成功新天地控股集团在美

国OTC上市挂牌成功,特推出原始股100万股特惠价0.7美元一股,已上市股5美元一股,现买即可赚7倍。”而记者查询彭博终端发现

,其提供的股票代号NNOM对应的公司是纳米仓储公司(Nanometer Storage Corporation),是硅谷一家研究开发生产新一代数据存

储硬件产品的公司。
  在随后的演讲中,陈安之叙述了他帮助F1赛车手马萨从低谷重回世界赛车手前三位置的历程,以及帮助歌手王力宏励志打气的

事迹。
  陈安之对着台下近千名听众说:“跟我混的,都会做到跻身行业前茅。国永公司跟我签约,你们说,他会不会做到NO.1?”
  台下回应他的是响亮的“yes”,还有掌声。
  同场现身的王昌波则称,中国新能源集团将与成功新天地控股集团共同发行总计500亿元的基金。(记者张丽华,本报记者嵇晨

对本文亦有贡献)


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